ФСБ вскрыла схему покупки акций на 7 млрд руб. в обход контрсанкций
ФСБ вскрыла схему покупки акций на 7 млрд руб. в обход контрсанкций
Сотрудники ФСБ вскрыли мошенническую схему по покупке акций российских компаний на сумму 7 млрд руб. в обход контрсанкций. Злоумышленники в нарушение закона обменяли «замороженные» американские расписки на российские акции
Сотрудники Федеральной службы безопасности вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 млрд руб., сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб.», — говорится в сообщении.
В ЦОС ФСБ уточнили, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, обращавшихся до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью поддельных документов осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, причинив им ущерб в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, изъято более 100 млн руб., средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками.
«Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в ФСБ.
РБК направил запрос в «Инвестиционную палату».
«Сегодня в СМИ появилась информация с подробностями по делу Юлии Хандошко. Mind Money LTD оказывает содействие компетентным органам и предоставляет необходимую информацию в рамках действующих правовых процедур. Компания не считает корректным комментировать ход следствия. Важно отметить, что опубликованная информация и обвинения касаются действий конкретного физического лица. Mind Money LTD является лицензированной кипрской инвестиционной компанией, работающей под надзором CySEC. Компания продолжает осуществлять деятельность в соответствии с требованиями регулятора и выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами», — заявили РБК в Mind Money в ответ на запрос.
Там заверили, что проводится внутренний анализ обстоятельств, упомянутых в опубликованных материалах — изучаются документы, процедуры согласования, механизмы внутреннего контроля и иные обстоятельства, которые могут иметь отношение к описанным событиям. «Если по результатам проверки будут выявлены нарушения внутренних процедур, комплаенс-требований или случаи превышения полномочий отдельными лицами, компания примет необходимые организационные и правовые меры в соответствии с законодательством и внутренними политиками», — сказали в компании, добавив, что по направлению, связанному с замороженными активами, также проводится дополнительная проверка.
Два источника РБК сообщали 31 мая, что против главы Mind Money Юлии Хандошко, а также генерального директора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК России, максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет), они задержаны. 1 июня в Mind Money сообщали, что в отношении Хандошко ведутся процессуальные действия в рамках расследования на территории России.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».