В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники одного из банков
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, также задержан их предполагаемый сообщник. В настоящее время следствие направило в Останкинский районный суд Москвы ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено в апреле 2009г. следственной частью Главного управления МВД России по ЦФО по ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках дела были проведены обыски в двух московских филиалах Мега банка.
В пресс-службе отметили, что преступную схему организовали отдельные сотрудники банка, сами банки к совершению преступлений непричастны.
По данным следствия, подозреваемые незаконно осуществляли банковские операции по переводу денежных средства граждан, их обналичиванию, а также по купле-продаже иностранной валюты. Данные операции производились через сеть фирм-однодневок, однако с использованием реквизитов официально зарегистрированных банков.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
