Испания: 7 задержанных по делу об отмывании денег арестованы
Среди задержанных - гражданине Испании, Франции, Марокко, Финляндии, России и Украины. Их имена не раскрываются. Как заявил генеральный прокурор Испании Кандидо Конде-Пумпидо, проведенные испанскими правоохранительными органами аресты позволили обнаружить "лишь вершину айсберга" международной сети по отмыванию денег.
Как сообщили ранее в испанских правоохранительных органах, данное дело об отмывании денег имеет отношение к ряду российских компаний, в том числе НК "ЮКОС". Предполагаются, что арестованные легализовали преступным путем более 250 млн евро, полученных в результате убийств, торговли наркотиками и проституции преимущественно на испанских курортах Марбелья и Коста-дель-Соль.
В ответ на это обвинение нефтяная компания ЮКОС официально отвергла все попытки привязать её к делу по отмыванию денег через Испанию. Пресс-секретарь концерна Александр Шадрин в интервью радиостанции заявил, что "теперь только осталось поискать след ЮКОСа на Марсе". Кстати, как заявил в субботу источник близкий к следствию, в ЮКОСе могли не знать о проводимых операциях по отмыванию денег. "Задержанные по данному делу могли выводить крупные финансовые суммы за пределы страны без ведома руководства компании и фискальных органов", - заявил источник.
Сегодня же глава компании ЮКОС Стивен Тиди направил письмо испанскому министру внутренних дел, в котором говорится, что российская НК "ЮКОС" не ведет коммерческую деятельность на территории Испании, однако готова к сотрудничеству в расследовании дела об отмывании денег, которое ведут испанские правоохранительные органы.
Кроме того, в письме главе испанского МВД С.Тиди подчеркивает, что НК "ЮКОС" располагает лишь "отрывочной" информацией по делу об отмывании денег, основанной на сообщениях прессы, передает АР.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
