На Канарах арестовали мужчину за отмывание денег из дела Магнитского
В Испании арестован член преступной группировки, подозреваемой в отмывании денег, связанных с так называемым делом Магнитского о хищениях и выводе €219 млн ($233 млн) из России. Об этом сообщается на сайте Европола.
Мужчину задержали на Канарских островах. В Европоле заявили, что подозреваемый «был в центре» схемы отмывания денег. Сейчас по всей Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью €25 млн, сообщили в ведомстве.
Испанские следователи выяснили, что в схеме участвовала группа физических лиц — граждан России, а также ряд подставных компаний.
Согласно сообщению, средства были либо перечислены на банковские счета данных российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки ими недвижимости, либо отправлены в испанские агентства недвижимости с прочными связями с русским сообществом, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.
«По предварительным данным, эта группа перевела миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем отправить средства в Испанию для покупки недвижимости», — говорится в сообщении Европола.
Адвокат и аудитор Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. Он умер в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина». В 2013 году Тверской суд Москвы не нашел оснований для реабилитации умершего Магнитского, признав его посмертно виновным в уклонении от уплаты налогов по незаконной схеме.
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер счел, что Магнитского убили, а его преследование связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода $230 млн из российского бюджета.
Смерть аудитора и слова Браудера стали поводом для «акта Магнитского», принятого в США, по которому были введены санкции против отдельных российских граждан. Позже к санкциям присоединились ЕС, Канада, Великобритания и другие страны. В течение последних десяти лет Браудер инициировал целый ряд расследований возможного отмывания денег россиянами в европейских странах.
В России против Браудера завели уголовные дела о неуплате налогов. В 2018 году против него возбудили новое дело о создании транснационального преступного сообщества для ухода от налогов и связанных с этим мошеннических схем.
Президент Владимир Путин в 2018 году по итогам переговоров с действовавшим на тот момент президентом США Дональдом Трампом говорил, что «деловые партнеры господина Браудера незаконным образом заработали в России более $1,5 млрд, не заплатили налоги ни в России, ни в Соединенных Штатах, но деньги эти в Соединенные Штаты перевели».
В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в отношении Магнитского российские власти допустили нарушение права на жизнь, запрета пыток в части условий содержания под стражей и обращения со стороны тюремного руководства.
В июле прошлого года Генпрокуратура Швейцарии после десяти лет проверок информации об отмывании денег из России по заявлению Hermitage Capital Management не нашла поводов для предъявления обвинений кому-либо в Швейцарии и закрыла дело.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
