В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила россиянина в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
По данным ведомства, гражданин России Денис Сотников обманывал американских инвесторов и убеждал их купить фиктивные депозитные сертификаты, которые продвигались через рекламу в интернете и поддельные сайты, которые имитировали страницы финансовых организаций.
Как сообщает SEC, схема действовала с 2014 года. По данным регулятора, в основном от действий Сотникова пострадали пожилые люди. Ведомство оценило ущерб в $26 млн, иск в отношении россиянина подан в суд в Нью-Джерси.
На сайте прокуратуры Нью-Джерси говорится, что 36-летний Сотников был задержан во Флориде. В сообщении отмечается, что мужчина занимался отмыванием средств, связанных с мошеннической схемой на $30 млн. По данным прокуратуры, жертвами мошеннической схемы стали не менее 70 человек по всей стране.
Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере не менее $500 тыс.
РБК направил запрос в посольство России в США.
Ранее на этой неделе в США арестовали россиянина Кирилла Фирсова, которого заподозрили в причастности к торговле крадеными персональными данными. По данным ФБР, доступ к ним можно было получить на созданной мужчиной платформе Deer.io, которая предоставляет площадку для онлайн-продажи электронных товаров. На ней зарегистрированы более 25 тыс. пользователей.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
