«Коммерсантъ» узнал об обвинении в ОПС сотрудникам инвесткомпании QBF
Фигурантам дела о финансовой пирамиде, действовавшей под вывеской инвесткомпании QBF, помимо особо крупного мошенничества вменили организацию преступного сообщества (ст. 210 УК), пишет «Коммерсантъ».
Ст. 210 УК в зависимости от тяжести предусматривает наказание сроком от семи лет до пожизненного лишения свободы. По данным газеты, обвинение по ней предъявили шести фигурантам дела, в том числе двоим заочно.
Организатором преступления следствие считает бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Он объявлен в международный розыск и может находиться в Лондоне. По информации «Коммерсанта», в розыск планируется объявить также гражданку Кипра Линду Атанасиаду, которая, как считает следствие, отвечала в QBF за финансы.
Очно обвинение предъявлено директору филиальной сети компании Владимиру Пахомову, который ранее возглавлял кипрский филиал компании, Зелимхану Мунаеву, юристу Евгении Россиевой, руководителю офиса ООО QBF в Петербурге Алексею Голубеву. Пахомов с декабря находится под арестом, остальные трое — в СИЗО.
О деле о мошенничестве сотрудников инвесткомпании QBF газета впервые сообщила в мае. По ее данным, полиция Москвы раскрыла крупную финансовую пирамиду, которая действовала под вывеской QBF. Как установило следствие, топ-менеджеры компании предлагали состоятельным клиентам передавать средства в доверительное управление, обещав 20% дохода, однако на самом деле деньги переводились в офшоры. По информации газеты, ущерб может достигать 5–7 млрд руб.
Жертвами оказались несколько десятков человек, в том числе вкладчики из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также украинцы и компании из Лихтенштейна. В офисах компании прошло более 30 обысков.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
