Следователи допрашивали А.Френкеля более 7 часов
"Моему подзащитному сегодня не было предъявлено никаких обвинений, и все это время его допрашивали в качестве свидетеля", - отметил адвокат. По его словам, список конкретных лиц, подозреваемых по данному уголовному делу, его подзащитному предоставлен не был.
Однако И.Трунов заметил, что речь может идти о лицах из банковской сферы, ранее общавшихся с А.Френкелем. Кроме того, адвокат уточнил, что 21 марта допрос А.Френкеля будет продолжен, но, как подчеркнул И.Трунов, еще не ясно, в каком статусе будет допрошен его подзащитный. Также адвокат сообщил о том, что сегодня на сделанное им ранее заявление был получен ответ Генпрокуратуры, в котором говорится, что оснований для проведения проверок по распространенной А.Френкелем информации о коррупции в Центробанке нет.
Напомним, ранее сегодня в Следственном комитете при МВД РФ сообщили, что дело о незаконной банковской деятельности, по которому допрашивался А.Френкель, напрямую связано с ВИП-банком, который он до недавнего времени возглавлял.
Проблемы у ВИП-банка были выявлены еще в августе 2005г., когда ЦБ отказался включить банк в систему страхования вкладов. Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о сомнительных операциях, как того требует "антиотмывочный" закон. В конце апреля прошлого года А.Френкель сумел доказать в Арбитражном суде Москвы, что нарушения были незначительными, и отказ включить банк в систему страхования суд признал незаконным. Но 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ Андрей Козлов принял решение об отзыве лицензии у ВИП-банка за отмывание денежных средств. Основанием послужил акт от 27 марта 2006г. о 26 задержках отправки сведений в Росфинмониторинг. Попытка акционеров ВИП-банка оспорить отзыв лицензии в суде успехом не увенчалась: представители Центробанка доказали, что банк неоднократно нарушал закон о противодействии легализации преступных доходов, несвоевременно направив в Росфинмониторинг 115 сообщений.
За отзывом лицензии последовало признание ВИП-банка банкротом. Решение об этом 20 февраля принял Арбитражный суд Москвы. В суде выяснилось, что временная администрация, назначенная в ВИП-банк Центробанком после отзыва лицензии, выявила в банке факт вывода активов. Несмотря на то что в момент отзыва лицензии финансовое положение ВИП-банка считалось устойчивым, временная администрация провела переоценку его активов. Их размер оказался вдвое меньше предполагаемого: временная администрация оценила активы ВИП-банка всего в 350 млн руб., тогда как его обязательства перед кредиторами составили около 700 млн руб. По данным "Коммерсанта", ВИП-банк вкладывал средства в уставные капиталы сомнительных организаций, а также выдавал кредиты заемщикам, находящимся в процедуре ликвидации. Именно эти данные легли в основу уголовного дела.
В свою очередь президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов, активно защищающий бывшего главу ВИП-банка и распространявший его письма о коррупции в ЦБ, заявил изданию, что "такое развитие событий давно ожидалось, потому что у следствия нет реальных доказательств вины Алексея Френкеля в убийстве Андрея Козлова". Напомним, что недавно совладелица ресторана "Триш" Лиана Аскерова, обвиняемая Генпрокуратурой в том, что свела А.Френкеля с исполнителями убийства А.Козлова, отказалась от своих показаний против главы ВИП-банка.
Сегодня же адвокаты А.Френкеля и Л.Аскеровой подали жалобу на постановление Басманного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей их подзащитных. "Мы обжаловали в Мосгорсуд постановление Басманного суда, которое было вынесено на прошлой неделе", - заявили сегодня адвокаты Людмила Айвар и Николай Клен. По их словам, дата рассмотрения жалобы еще не назначена.
Адвокаты также сообщили, что сегодня уже более 6 часов представители следственного комитета МВД в СИЗО "Матросская тишина" проводят допрос А.Френкеля. Его допрашивают в качестве свидетеля по новому уголовному делу, однако адвокат А.Френкеля не исключает, что его подзащитному может быть предъявлено новое обвинение - в незаконной банковской деятельности.
Напомним, 6 марта с.г. Басманный суд Москвы по ходатайству Генеральной прокуратуры продлил срок содержания под стражей А.Френкеля до 13 мая 2007г.
А.Козлов был убит 13 сентября 2006г. возле спорткомплекса "Спартак", где сотрудники ЦБ играли в футбол. Неизвестные открыли стрельбу в момент, когда банкир выходил из спорткомплекса. С огнестрельным ранением в голову и грудь А.Козлов был госпитализирован в 33-ю городскую больницу, где, не приходя в сознание, умер.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
