Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Власти Британии вскрыли «чемоданную» схему вывода денег в Дубай

В Британии разоблачили сеть контрабандистов, возивших деньги в ОАЭ чемоданами
Контрабандисты, возившие в Эмираты наличные в чемоданах, летали в Дубай бизнес-классом, что позволяло им брать больше багажа с собой. Курьерам платили $6,4 тыс. за каждую поездку
Мехди Амроллахбибиюки и Али Аль-Наваб
Мехди Амроллахбибиюки и Али Аль-Наваб (Фото: nationalcrimeagency.gov.uk)

В Лондоне осудили еще двух членов сети контрабандистов по делу об отмывании £100 млн ($127,5 млн), сообщается на сайте Национального агентства по борьбе с преступностью. Всего были разоблачены 16 членов сети, которые переправляли наличные из Великобритании в ОАЭ.

11 января суд вынес обвинительные приговоры двум жителям Лондона — 40-летнему Али Аль-Навабу и 41-летнему Мехди Амроллахбибиюки. Они входили в сеть, которая с ноября 2019 года по октябрь 2020 года провезла контрабандой более £104 млн, совершив 83 перелета из Лондона в Дубай.
8 марта им вынесут окончательный вердикт.

Сеть собирала деньги преступных группировок по всей Великобритании, полученные ими от торговли наркотиками. Затем в снятых для этого лондонских квартирах наличные помещали в вакуумную упаковку и раскладывали по чемоданам. Каждый обычно содержал около £400 тыс. и весил около 40 кг. Чемоданы затем обрызгивали кофе или освежителями воздуха, чтобы деньги не нашли собаки-ищейки на границе, после чего их переправляли в ОАЭ.

Главарь сети, 48-летний Абдулла Альфаласи, еще в июле 2022 года был приговорен к девяти годам заключения. Информация из его телефона доказывает, что Аль-Наваб и Амроллахбибиюки были курьерами, перевозившими наличные в чемоданах на самолетах. Они летали бизнес-классом, что позволяло им брать больше багажа с собой. Курьерам платили до £5 тыс. ($6,4 тыс.) за каждую поездку. Между собой они общались в нескольких группах WhatsApp.

Уроженца Китая отправили в СИЗО за создание банды для контрабанды леса
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Амроллахбибиюки был задержан в своем доме в апреле прошлого года. Он трижды путешествовал на самолете в Дубай в феврале и марте 2020 года, зарегистрировав в качестве багажа 12 чемоданов с £4,3 млн ($5,5 млн) внутри. Согласно данным из его телефона, он также отвечал за подсчет и упаковку денег на общую сумму £11,1 млн, которые были перевезены за восемь поездок им и другими курьерами.

Аль-Наваб был задержан в мае 2022 года, когда он пытался уехать из Великобритании в Турцию. В марте 2020 года он совершил две поездки, сдав в багаж девять чемоданов с £3,2 млн внутри.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 106,2 (+1,1)
Инвестиции, 10 дек, 17:26
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 100,03 (+0,66)
Инвестиции, 10 дек, 17:26
Bloomberg узнал, как Россия помогла Асаду сбежать из СирииПолитика, 12:49
WP узнала, чем Украина хочет заменить дальнобойное оружие ЗападаПолитика, 12:46
Reuters узнал, что Макрон и Зеленский рассказали Трампу о ПутинеПолитика, 12:46
Сможет ли Sequoia Capital выжить на новом венчурном рынке — The EconomistPro, 12:41
Мосгордума переутвердила Потяеву уполномоченным по правам человекаПолитика, 12:41
Кремль объяснил, почему Россия вступила в переговоры с исламистами СирииПолитика, 12:39
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положениеПолитика, 12:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сирийская авиакомпания возобновила продажу билетов из Дамаска в РоссиюПолитика, 12:32
Binance заключила партнерство с главным конкурентом TetherКрипто, 12:31
Тайские полицейские не смогли сдержать русскоговорящего туристаОбщество, 12:31
СК10 стала лауреатом премии «Лучшее для России. Развитие регионов»РБК Компании, 12:30
Российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛСпорт, 12:29
«Интерфакс» сообщил о продлении запрета на ночные полеты в ИзраильОбщество, 12:26
Министр культуры Мордовии попала в ДТПОбщество, 12:24