Власти Британии вскрыли «чемоданную» схему вывода денег в Дубай
В Лондоне осудили еще двух членов сети контрабандистов по делу об отмывании £100 млн ($127,5 млн), сообщается на сайте Национального агентства по борьбе с преступностью. Всего были разоблачены 16 членов сети, которые переправляли наличные из Великобритании в ОАЭ.
11 января суд вынес обвинительные приговоры двум жителям Лондона — 40-летнему Али Аль-Навабу и 41-летнему Мехди Амроллахбибиюки. Они входили в сеть, которая с ноября 2019 года по октябрь 2020 года провезла контрабандой более £104 млн, совершив 83 перелета из Лондона в Дубай.
8 марта им вынесут окончательный вердикт.
Сеть собирала деньги преступных группировок по всей Великобритании, полученные ими от торговли наркотиками. Затем в снятых для этого лондонских квартирах наличные помещали в вакуумную упаковку и раскладывали по чемоданам. Каждый обычно содержал около £400 тыс. и весил около 40 кг. Чемоданы затем обрызгивали кофе или освежителями воздуха, чтобы деньги не нашли собаки-ищейки на границе, после чего их переправляли в ОАЭ.
Главарь сети, 48-летний Абдулла Альфаласи, еще в июле 2022 года был приговорен к девяти годам заключения. Информация из его телефона доказывает, что Аль-Наваб и Амроллахбибиюки были курьерами, перевозившими наличные в чемоданах на самолетах. Они летали бизнес-классом, что позволяло им брать больше багажа с собой. Курьерам платили до £5 тыс. ($6,4 тыс.) за каждую поездку. Между собой они общались в нескольких группах WhatsApp.
Амроллахбибиюки был задержан в своем доме в апреле прошлого года. Он трижды путешествовал на самолете в Дубай в феврале и марте 2020 года, зарегистрировав в качестве багажа 12 чемоданов с £4,3 млн ($5,5 млн) внутри. Согласно данным из его телефона, он также отвечал за подсчет и упаковку денег на общую сумму £11,1 млн, которые были перевезены за восемь поездок им и другими курьерами.
Аль-Наваб был задержан в мае 2022 года, когда он пытался уехать из Великобритании в Турцию. В марте 2020 года он совершил две поездки, сдав в багаж девять чемоданов с £3,2 млн внутри.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
