Финансистами "черных инкассаторов" руководил единоросс из Дагестана
Ранее МВД сообщило, что одним из участников банды являлся депутат из Дагестана, не уточнив имени подозреваемого.
В отношении подозреваемого было возбуждено дело по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса РФ. В связи с тем, что депутат имеет статус спецсубъекта, дело передано из МВД в Следственный комитет России.
О "черных инкассаторах" стало известно в марте 2013г., когда были раскрыты каналы, по которым перевозились деньги, и начались задержания. Дело против преступной группировки было заведено еще весной 2012г.
Группа действовала в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае. По данным полиции, часть денег злоумышленники получали от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. Бизнесменам предлагали обналичить любые суммы.
Деньги переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, обналичивались, а затем перевозились к заказчикам. Как сообщалось ранее, крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе.
По данным следствия, в столицу деньги поступали в ламинированных мешках и распределялись заказчикам. Транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения "Карат-1", зарегистрированного в Дагестане.
"Черные инкассаторы" орудовали почти семи лет, за это время было незаконно обналичено 100 млрд руб.
Как отмечает издание, в ходе расследования оперативники вышли на депутата Гасанова. Он непосредственно руководил группой финансистов, которая создавала фирмы-однодневки и находила банковские реквизиты для платежных документов.
Известно, что под арестом находятся четверо участников группировки. Ранее были задержаны братья Магомедрасул и Магомед Каратовы - руководители "Карата-1". В группировке они отвечали за перевозку денег.
Также задержан предполагаемый руководитель подпольного расчетно-кассового центра в Химках Кузнецов. Фамилия еще одного фигуранта дела - Магомедов. По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков было проведено более 15 обысков.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
