Финансистами "черных инкассаторов" руководил единоросс из Дагестана
Ранее МВД сообщило, что одним из участников банды являлся депутат из Дагестана, не уточнив имени подозреваемого.
В отношении подозреваемого было возбуждено дело по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса РФ. В связи с тем, что депутат имеет статус спецсубъекта, дело передано из МВД в Следственный комитет России.
О "черных инкассаторах" стало известно в марте 2013г., когда были раскрыты каналы, по которым перевозились деньги, и начались задержания. Дело против преступной группировки было заведено еще весной 2012г.
Группа действовала в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае. По данным полиции, часть денег злоумышленники получали от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. Бизнесменам предлагали обналичить любые суммы.
Деньги переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, обналичивались, а затем перевозились к заказчикам. Как сообщалось ранее, крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе.
По данным следствия, в столицу деньги поступали в ламинированных мешках и распределялись заказчикам. Транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения "Карат-1", зарегистрированного в Дагестане.
"Черные инкассаторы" орудовали почти семи лет, за это время было незаконно обналичено 100 млрд руб.
Как отмечает издание, в ходе расследования оперативники вышли на депутата Гасанова. Он непосредственно руководил группой финансистов, которая создавала фирмы-однодневки и находила банковские реквизиты для платежных документов.
Известно, что под арестом находятся четверо участников группировки. Ранее были задержаны братья Магомедрасул и Магомед Каратовы - руководители "Карата-1". В группировке они отвечали за перевозку денег.
Также задержан предполагаемый руководитель подпольного расчетно-кассового центра в Химках Кузнецов. Фамилия еще одного фигуранта дела - Магомедов. По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков было проведено более 15 обысков.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
