Общество , 09 дек 2005, 18:19

Генпрокуратура довольна итогами обыска банка "Нефтяной"

Обыски, проведенные 8 декабря в помещениях, занимаемых коммерческим банком "Нефтяной", связаны с расследованием дела об отмывании денег.

Как сообщили РБК в управлении информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ, в так называемой "черной" кассе банка изъяты книги учета выдачи денег, книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами за период с 2000г. до настоящего времени.

Кроме того, в помещениях КБ "Нефтяной" изъяты бумаги, подтверждающие, по мнению следователей, использование банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации (отмывания) денежных средств. Обнаружено также около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях. В подвальных помещениях найден огромный объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для совершения незаконных банковских операций.

Помимо этого, в помещениях банка следователи обнаружили документы, свидетельствующие об организации активного противодействия расследованию, которое проводится Генпрокуратурой России с 16 февраля 2005г. Именно тогда было возбуждено уголовное дело по факту совершения через КБ "Нефтяной" незаконных банковских операций, имеющих признаки легализации средств, полученных преступным путем (п. "б", ч.2, ст.172 и ч.2 ст.174 УК РФ). Как сообщили в Генпрокуратуре, данный обыск также проводился и в связи с этим уголовным делом.

rbc.group

По мнению следствия, начиная с 2000г., руководством банка с привлечением сторонних граждан создана и функционирует устойчивая группа, участники которой открыли расчетные и текущие счета различных хозяйственных обществ и товариществ, как резидентов, так и зарегистрированных в оффшорных зонах. Учредителями и руководителями этих организаций значились лица, никогда не имевшие никакого отношения к их регистрации и хозяйственной деятельности. В то же время обороты этих фирм исчислялись десятками миллиардов рублей. Все хозяйственные сделки и управление расчетными счетами этих предприятий осуществлялось от имени подставных лиц, а основным их контрагентом являлся КБ "Нефтяной" в лице его представителей.

rbc.group

По информации следствия, которая в настоящий момент проверяется, значительная часть средств, незаконно поступавших на счета этих организаций по фиктивным сделкам, легализовывалась и обналичивалась членами группы, в том числе с предварительной конвертацией в доллары. Эти действия повлекли причинение крупного ущерба гражданам и государству, отметили в Генпрокуратуре.