К арестованному в США основателю бренда «Довгань» подали иск в России

Герман Лиллевяли (Фото: Игорь Царев / Wikimedia Commons)

Арбитражный управляющий компании «Джиэль Финанс» Дмитрий Иванов подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности бизнесмена Германа Лиллевяли, бенефициара этой компании, который заочно арестован в России и содержится в иммиграционной тюрьме в США. Об этом Иванов сообщил РБК, регистрацию иска подтвердили в Арбитражном суде Москвы.

Иск подан в рамках дела о банкротстве «Джиэль Финанс». Брокерская компания входила в холдинг Лиллевяли, который столичная полиция считает финансовой пирамидой, привлекшей до 9 млрд руб. состоятельных вкладчиков под предлогом инвестиций в крупные американские компании. В 2018 году ЦБ отозвал лицензию участника рынка ценных бумаг у «Джиэль Финанс» и ввел в компании временную администрацию.

Сумма требований по иску будет установлена «после окончательных расчетов с кредиторами», сказано в нем. Сейчас сумма непогашенных долгов «Джиэль Финанс» из реестра требований кредиторов — 260 млн руб., сказал РБК Иванов. Она может снизиться по мере банкротных процедур (например, продажа имущества компании) или увеличиться, если добавятся новые кредиторы.

Иванов обнаружил в компании вывод активов и признаки преднамеренного банкротства, а также определил список контрагентов, через которых отчуждались денежные средства. По его словам, «Джиэль Финанс» «причинила убытки инвесторам на сотни миллионов рублей, в том числе бюджету России». Арбитражный управляющий уточнил, что в реестре кредиторов есть налоговая инспекция № 6 по Москве, у которой к «Джиэль Финанс» претензии на 8 млн руб.: это долг по отчислениям с зарплаты, начисленной компанией незадолго до отзыва лицензии сотрудникам в сильно завышенном размере.

Субсидиарная ответственность — это право кредиторов взыскать долги лица, которое уже не может их погасить (например, обанкротившейся компании) с другого, но связанного с ним лица. В данном случае управляющий требует признать «контролирующими должника лицами», подлежащими субсидиарной ответственности, Лиллевяли и еще пять человек, в том числе учредителя «Джиэль Финанс» Ирину Корытину, владельца 30% акций компании Максима Касьянова и троих бывших гендиректоров компании.

В иске (копия есть у РБК) арбитражный управляющий указывает на подозрительные сделки с участием «Джиэль Финанс», целью которых мог быть вывод имущества компании. Так, с 2015 по 2017 год она выдала займы на общую сумму 86,1 млн руб. компании «Джиэль Мед». Получатель займов был подконтролен окружению Лиллевяли, а «Джиэль Финанс» в период выдачи этих займов уже имела признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества, говорится в иске. Еще 92,6 млн руб. было перечислено компании «Анкор Инвест», которая тоже входила в холдинг Лиллевяли.

Еще в одном случае компания «ТехКомплект» купила у «Джиэль Финанс» транспортное средство за 14,6 млн руб., хотя его рыночная стоимость была гораздо меньше; сделка «совершена при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной», то есть привела к выводу имущества «Джиэль Финанс» без должной компенсации.

В общей сложности в иске идет речь о сомнительных сделках на сумму около 254,4 млн руб.: помимо переводов это операции по снятию наличных.

Часть сделок суд уже признал недействительными, еще часть оспаривается; истец считает, что все они привели к «уменьшению конкурсной массы должника». Руководство «Джиэль Финанс» действовало не в интересах компании (которые включали погашение долгов кредиторам); к тому же ее бывшие руководители препятствуют банкротным процедурам, пряча бухгалтерские документы, печати и штампы от внешней администрации, убежден управляющий.

Связаться с представителями Лиллевяли и других ответчиков не удалось.

Лиллевяли в России выступает обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК): потерпевшие заявляют, что его действия нанесли им ущерб на общую сумму до 9 млрд руб. ($150 млн). В московской полиции, которая расследует дело, полагают, что руководимая Лиллевяли преступная группа совершала хищения денег богатых клиентов «под видом заключения договоров брокерского обслуживания или доверительного управления активами», при этом клиентам сообщали ложную информацию о результатах их сделок с ценными бумагами. Бизнесмен заочно арестован Хорошевским судом Москвы.

В то же время суд в США по иску группы инвесторов взыскал с Лиллевяли порядка $32 млн; в исковом заявлении говорилось, что консультанты из компаний Лиллевяли предлагали клиентам «надежную инвестиционную стратегию», включающую покупку акций таких компаний, как Apple, Nike, General Electric, Citigroup (владеет Citibаnk). В дальнейшем клиенты получали отчеты, где сообщалось о росте их портфелей. «В действительности существенная доля клиентских денег либо вообще не инвестировалась в американские публично торгуемые компании, как утверждалось в этих отчетах, либо инвестировалась от имени ответчиков, без учета интересов клиентов», — говорилось в иске. Решение было вынесено «по умолчанию», то есть Лиллевяли и другие ответчики решили не отстаивать свою позицию в суде.

По состоянию на октябрь Лиллевяли, задержанный в США под именем Герман Хайнманн за срыв трехмесячного срока пребывания в стране без визы и находившийся в иммиграционной тюрьме Аделанто в Калифорнии, готовился к выдворению в Эстонию, гражданином которой является. Сейчас в базе задержанных на сайте иммиграционной и таможенной полиции США уже нет имени Герман Хайнманн.

56-летний Герман Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО «Ликомп Холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики — соответственно «Довгань», «Смак» и «Красная линия». Лиллевяли занимался и банковским бизнесом: в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».