Общество⁠, 09 ноя 2011, 19:53

Д.Медведев подписал закон, облегчающий борьбу с отмыванием денег

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Фото: ИТАР-ТАСС

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, подписан закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях, принятый Госдумой 21 октября 2011г. и одобренный Советом Федерации 26 октября 2011г.

В документе уточняются порядок осуществления внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности таких организаций по предоставлению информации в уполномоченный орган, а также сроки ее предоставления.

Также законом уточняются квалификационные требования, предъявляемые к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.

rbc.group

Кроме того, вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие уточнение оснований привлечения к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

rbc.group

"Я считаю, что это одна из гарантий, которая в государстве существует по противодействию такого рода операциям. И сами по себе эти операции являются уголовно наказуемыми во всем мире, но с учетом того, что террористическая угроза на территории нашего государства, к сожалению, имеет повышенный характер, для нас очень важно, чтобы правовой инструментарий здесь был актуальным современным, действенным", - указал Д.Медведев.