Суд допросит президента «Транснефти» по делу Израйлита
Смольнинский суд Санкт-Петербурга по ходатайству защиты вызвал на допрос президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева по делу бывшего совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом сообщила РБК адвокат Израйлита Виктория Бурковская и подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Дочка» корпорации, компания «Транснефть порт Усть-Луга», признана потерпевшей по делу Израйлита. Она была собственником нефтебазы, хищения в ходе строительства которой вменяют Израйлиту, компания заявила иск к фигурантам дела на сумму около 3,5 млрд руб.
«В обвинительном заключении написано, что не позднее декабря 2009 года Израйлит договорился с неустановленными лицами из числа руководства ОАО «АК «Транснефть» о заключении контракта на строительство объекта с ОАО «УЛПИК», входящим в состав ОАО «Компании Усть-Луга» Вот по этим обстоятельствам и будут вопросы», — сказала РБК Бурковская.
Представитель «Транснефти» Игорь Демин отказался от комментариев.
Израйлит проходит по делу об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК). Он был арестован в конце 2016 года, а с 2020 года переведен под домашний арест.
По версии следствия, ущерб от его действий составил около 300 млн руб. В частности, следствие считает, что преступная группа под руководством Израйлита во время строительства «Усть-Луги» по госконтрактам и контрактам с «дочкой» «Транснефти» закупала вместо качественных труб для нефтебазы более дешевые и присваивала разницу, выводя ее за рубеж.
Дело против Израйлита было возбуждено на основе его спецдекларации в рамках «амнистии капиталов», которую сотрудники ФСБ принудительно изъяли в центральном аппарате ФТС. Такие документы составляют налоговую тайну, а кроме того, их подача гарантирует, что человек освобождается от ответственности за налоговые нарушения, связанные с перечисленным в спецдекларации скрытым имуществом. Дело Израйлита стало первым известным случаем, когда сотрудники ФСБ открыто включили данные из спецдекларации в основу уголовных обвинений; Израйлит настаивал на возбуждении против оперативников уголовного дела.
В дальнейшем президиум Верховного суда указал на недопустимость использования при расследовании любых дел сведений из спецдеклараций, а Госдума приняла поправки в УПК, где прописывался запрет силовикам изымать спецдекларации.
В конце июня адвокаты Израйлита сообщили, что спецдекларация пропала из материалов его дела — она была вещдоком, и ФСБ объяснила, что вернула ее в ФНС, хотя до приговора это можно делать лишь в определенных случаях. Тем не менее в деле используется информация из спецдекларации, которую следствие и гособвинение «легализовали» теми или иными способами, например, через допросы свидетелей, полагала Бурковская в беседе с РБК.
Защита Израйлита ранее сообщала о случайно вскрывшейся пропаже 294 млн руб. с его арестованных счетов, а также об исчезновении еще как минимум одного вещдока — обрезка трубы для нефтебазы в порту, который упоминается в одном из экспертных заключений по делу. В документе речь шла о 17 обрезках, а в хранилище находилось лишь 16, из них четыре были не идентифицированы, утверждали адвокаты.
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
