В Израиле арестованы 22 сотрудника крупного банка
Следователи подозревают банкиров в том, что они помогли легализовать несколько сот миллионов незаконно полученных долларов. Деньги хранились и проходили через десятки счетов (в общей сложности 200) в одном из филиалов банка в Тель-Авиве.
СМИ сообщают, что владельцами некоторых из этих счетов были граждане Франции, а также эмигранты из России, проживающие в Израиле На пресс-конференции в Тель-Авиве начальник следственной бригады Амихай Шал не подтвердил эту информацию. Тем не менее, известно, что во французском филиале Hapoalim также начались проверки.
По предварительным данным, сотрудники филиала банка не информировали власти о проводимых ими переводах денег, как того требует израильское законодательство.
Руководство банка Hapoalim уже призвало всех сотрудников упомянутого филиала продемонстрировать "полное сотрудничество со следствием". В распространенном заявлении также отмечается, что банк "аккуратно выполняет" все требования закона, передает израильское агентство Globes.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
