Лента новостей
Почему заемщики возвращаются на рынок корпоративные рублевых облигаций 11:28, Партнерский материал Россию впервые за 102 года посетил член семьи императора Японии 11:25, Общество Alibaba и ВТБ могут создать совместное предприятие 11:24, Потребрынок Помощники Кобзона рассказали о состоянии певца 11:23, Общество В США застрелили второго за сутки рэпера 11:15, Общество Экс-глава Дагестана Абдулатипов опроверг задержание своего брата 11:09, Политика S7 Group вложит $300 млн в производство ракетных двигателей 11:05, Технологии и медиа В США экс-сотруднику ЦРУ предъявили обвинение в хищении секретных данных 11:02, Политика СК возбудил уголовное дело после избиения школьницы во Владивостоке 10:55, Общество Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 10:45, РБК и «Шелл» Что будет с Monero и Zcash: в Японии могут запретить анонимные монеты 10:43, Крипто На церемонии MTV Movie Awards назвали лучший фильм года 10:43, Общество Невозможна даже ничья: Россия сыграет свой главный матч на ЧМ-2018 10:41, Спорт Прогнозы дня: пессимизм не уходит с рынков из-за торговых войн 10:35, Quote Курс доллара впервые с мая превысил 64 руб. 10:32, Финансы СМИ узнали о предписании Минтранса оборудовать автобусы кондиционерами 10:26, Общество Митрохина задержали за пикет против повышения пенсионного возраста 10:23, Общество Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 10:20, Партнерский материал Музыканты выразили соболезнования в связи со смертью рэпера XXXTentacion 10:18, Общество Половина россиян поверила в улучшение отношений с Западом при Путине 10:16, Общество Ульяновский завод начал подготовку к возобновлению выпуска Ан-124 10:05, Политика Робот-риелтор: как искусственный интеллект меняет рынок недвижимости 09:55, Свое дело Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 09:50, Спецпроект РБК Спорт Почти половина американцев одобрила работу Трампа на посту президента 09:47, Политика Японские СМИ показали видео прибытия Ким Чен Ына в Пекин 09:28, Политика Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2019 год 09:24, Политика Экс-губернатор стал замгендиректора в одной из структур «Металлсервиса» 09:23, Политика В Новосибирской области 30 тыс. жителей остались без света из-за грозы 09:20, Общество
В Израиле арестованы 22 сотрудника крупного банка
Общество, 06 мар 2005, 17:17
0
В Израиле арестованы 22 сотрудника крупного банка
Одной из самых крупных расследований дела об отмывании денег продолжается в Израиле. В воскресенье полиция арестовала сразу 22 сотрудника банка Hapoalim – в том числе и директора тель-авивского филиала.

Следователи подозревают банкиров в том, что они помогли легализовать несколько сот миллионов незаконно полученных долларов. Деньги хранились и проходили через десятки счетов (в общей сложности 200) в одном из филиалов банка в Тель-Авиве.

СМИ сообщают, что владельцами некоторых из этих счетов были граждане Франции, а также эмигранты из России, проживающие в Израиле На пресс-конференции в Тель-Авиве начальник следственной бригады Амихай Шал не подтвердил эту информацию. Тем не менее, известно, что во французском филиале Hapoalim также начались проверки.

По предварительным данным, сотрудники филиала банка не информировали власти о проводимых ими переводах денег, как того требует израильское законодательство.

Руководство банка Hapoalim уже призвало всех сотрудников упомянутого филиала продемонстрировать "полное сотрудничество со следствием". В распространенном заявлении также отмечается, что банк "аккуратно выполняет" все требования закона, передает израильское агентство Globes.