В Израиле арестованы 22 сотрудника крупного банка
Следователи подозревают банкиров в том, что они помогли легализовать несколько сот миллионов незаконно полученных долларов. Деньги хранились и проходили через десятки счетов (в общей сложности 200) в одном из филиалов банка в Тель-Авиве.
СМИ сообщают, что владельцами некоторых из этих счетов были граждане Франции, а также эмигранты из России, проживающие в Израиле На пресс-конференции в Тель-Авиве начальник следственной бригады Амихай Шал не подтвердил эту информацию. Тем не менее, известно, что во французском филиале Hapoalim также начались проверки.
По предварительным данным, сотрудники филиала банка не информировали власти о проводимых ими переводах денег, как того требует израильское законодательство.
Руководство банка Hapoalim уже призвало всех сотрудников упомянутого филиала продемонстрировать "полное сотрудничество со следствием". В распространенном заявлении также отмечается, что банк "аккуратно выполняет" все требования закона, передает израильское агентство Globes.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
