Лента новостей
Медведев уволил замглаву Ростуризма Политика, 22:25 Western Union объяснила ограничение суммы переводов из России за границу Финансы, 22:20 Британия пригрозила Ирану появлением у его берегов новых военных кораблей Политика, 21:59 «Газпром» заключил с «Русгаздобычей» контракт на 51 млрд руб. Бизнес, 21:55 Экс-глава МИДа ответил на сообщения о планах продать Карелию финнам Политика, 21:54 Lenovo опровергла официальное возвращение смартфонов бренда в Россию Бизнес, 21:22 Суд в Киеве перевел экс-главу фракции Партии регионов под домашний арест Общество, 21:18 Роскомнадзор не признал утечку из Ozon нарушением прав пользователей Технологии и медиа, 21:18 Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеров Спорт, 21:09 В Кузбассе добыча угля снизилась на 7% из-за падения цен в Европе Бизнес, 20:44 Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии Общество, 20:41 11 вещей, которые полезно иметь в рабочем гардеробе летом РБК Стиль и BOSS, 20:40 СБУ обнаружила на раскритикованном Зеленским заводе повышенную радиацию Общество, 20:34 Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Экономика, 20:18
Общество ,  
0 
Замглавы регионального Сбербанка арестован за отмывание 4 млрд руб.
Замруководителя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Кирилл Тормышов и трое его сообщников арестованы по подозрению в отмывании и выводе за границу денег на сумму 3,875 млрд руб. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Подробности скандала в Сбербанке выяснила газета "Коммерсантъ". По данным следствия, при участии банкира в его банке, и еще в нескольких крупных финансовых структурах было открыто около десятка счетов подставных фирм. Через них деньги обналичивали, затем конвертировали в иностранную валюту и переводили за границу.

Клиентов, желавших обналичить и вывести за рубеж денежные средства, подыскивали сообщники К.Тормышова. По версии МВД, банкиры действовали по следующей схеме: фиктивная фирма получала средства от контрагентов за якобы оказанные услуги или поставленные товары, после чего сама якобы заказывала услуги или покупала товары у зарубежных партнеров, что давало основания для перечисления денег зарубежным "покупателям".

Следователи считают, что эта схема использовались К.Тормашовым и его сообщниками с октября 2008г. За это время фигурантами было обналичено и выведено за рубеж как минимум 3,875 млрд руб. Участники группы, считают следователи, получали от 0,5 до 12% от объема операции.

В то же время в пресс-службе Сбербанка заявляют, что не нашли никаких нарушений в своем отделении. Центрально-Черноземным банком Сбербанка России проведена проверка законности деятельности липецкого отделения. Никаких нарушений в ходе проверки не установлено. Дополнительными данными по вопросу задержания заместителя управляющего липецким ОСБ банк не располагает.

Останкинский суд Москвы арестовал заместителя руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка (обслуживает Воронежскую, Орловскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую и Тамбовскую области) Сбербанка РФ Кирилла Тормышова, а также господ Пономаренко, Двуреченского и Овчинникова, занимавшихся, по данным следствия, отмыванием денежных средств и выводом их за рубеж.

На этом фоне другой скандал разгорается в челябинском отделении Сбербанка. По подозрению в хищении 12 млн руб. задержана контролер-кассир Ирина Швецова. Кража крупной суммы денежных средств была совершена в г.Коркино Челябинской области 2 февраля 2010г.