Лента новостей
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро Общество, 20:39 Норвежец Йоханнес Бё выиграл все гонки на домашнем этапе КМ по биатлону Спорт, 20:35 В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Общество, 20:04 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 19:44 Лидер демократов Таиланда объявил об отставке из-за провала на выборах Политика, 19:34 Сборная России разгромила Казахстан в отборочном матче к Евро-2020 Спорт, 19:04 Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт Общество, 18:57 СМИ узнали об ответе ЕС на сообщения о расследовании против Порошенко Политика, 18:26 В Сербии радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в годовщину ударов по Югославии Политика, 18:23 Трамп прервал молчание в Twitter после завершения расследования Мюллера Политика, 17:59 Орбан пригрозил ЕС новыми информационными атаками в споре по мигрантам Политика, 17:51 Число госпитализированных с отравлением в Хасавюрте возросло до 104 Общество, 17:18 Отборочный турнир Евро-2020. Казахстан — Россия. Онлайн Спорт, 17:00 Доротея Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону Спорт, 16:53
Общество ,  
0 
Замглавы регионального Сбербанка арестован за отмывание 4 млрд руб.
Замруководителя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Кирилл Тормышов и трое его сообщников арестованы по подозрению в отмывании и выводе за границу денег на сумму 3,875 млрд руб. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Подробности скандала в Сбербанке выяснила газета "Коммерсантъ". По данным следствия, при участии банкира в его банке, и еще в нескольких крупных финансовых структурах было открыто около десятка счетов подставных фирм. Через них деньги обналичивали, затем конвертировали в иностранную валюту и переводили за границу.

Клиентов, желавших обналичить и вывести за рубеж денежные средства, подыскивали сообщники К.Тормышова. По версии МВД, банкиры действовали по следующей схеме: фиктивная фирма получала средства от контрагентов за якобы оказанные услуги или поставленные товары, после чего сама якобы заказывала услуги или покупала товары у зарубежных партнеров, что давало основания для перечисления денег зарубежным "покупателям".

Следователи считают, что эта схема использовались К.Тормашовым и его сообщниками с октября 2008г. За это время фигурантами было обналичено и выведено за рубеж как минимум 3,875 млрд руб. Участники группы, считают следователи, получали от 0,5 до 12% от объема операции.

В то же время в пресс-службе Сбербанка заявляют, что не нашли никаких нарушений в своем отделении. Центрально-Черноземным банком Сбербанка России проведена проверка законности деятельности липецкого отделения. Никаких нарушений в ходе проверки не установлено. Дополнительными данными по вопросу задержания заместителя управляющего липецким ОСБ банк не располагает.

Останкинский суд Москвы арестовал заместителя руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка (обслуживает Воронежскую, Орловскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую и Тамбовскую области) Сбербанка РФ Кирилла Тормышова, а также господ Пономаренко, Двуреченского и Овчинникова, занимавшихся, по данным следствия, отмыванием денежных средств и выводом их за рубеж.

На этом фоне другой скандал разгорается в челябинском отделении Сбербанка. По подозрению в хищении 12 млн руб. задержана контролер-кассир Ирина Швецова. Кража крупной суммы денежных средств была совершена в г.Коркино Челябинской области 2 февраля 2010г.