Ошибка в расчетах
Следователи неправильно посчитали ущерб от незаконных, как они утверждают, операций с материнским капиталом: вместо 10,5 млрд руб. теперь в деле говорится о 29 млн руб., рассказали представители защиты главы Центра микрофинансирования, первого вице-президента «ОПОРА России» Павла Сигала.
Кроме того, теперь в постановлении о привлечении Сигала в качестве обвиняемого вместо «мифических 400 фирм фигурируют восемь юридических лиц»: семь региональных отделений и головной офис в Казани, сообщил адвокат предпринимателя Алексей Кирсанов. Президент «ОПОРА России» Александр Бречалов подчеркнул, что Сигал не пытался скрыться от полиции.
По версии следствия, Павел Сигал стал организатором преступной схемы, в которой фирмы, внешне никак не связанные, собирали информацию о социально неблагополучных женщинах и предлагали им обналичить сертификаты маткапитала. С женщинами заключали договоры займа на покупку жилья, как правило, на сумму, равную размеру маткапитала, но де-факто деньги не перечислялись. Затем от их имени члены группы покупали «ничтожно малые доли» в помещениях, непригодных для проживания. После этого происходило погашение сертификатов на маткапитал: в соответствующие органы предоставлялись документы (в том числе справка об улучшении жилищных условий), на основании которых выплаты производились на счет кредитора. Часть полученных сумм злоумышленники передавали женщинам, а другую часть (от 30 до 80%) оставляли себе.
Полиция задержала предпринимателя 18 ноября, а через четыре дня Тверской райсуд Москвы арестовал его до 19 января. Защита предлагала залог в 30 млн руб., но суд оставил Сигала за решеткой. 27 ноября ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество (семь эпизодов) и в 75 эпизодах — в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК). 16 декабря Мосгорсуд рассмотрит жалобу на избрание меры пресечения.
По словам г-на Кирсанова, следствие применило ст. 159 УК «Мошенничество», а не специальную норму ст. 159.2, подразумевающую мошенничество с соцвыплатами и дотациями: согласно последней заключение под стражу невозможно. «Ошибка квалификации налицо», — резюмировал адвокат. Максимальное наказание по ч. 4 в обеих статьях — до десяти лет лишения свободы.
По словам защиты, утверждение СК, что Павел Сигал «похитил средства из бюджета России», не основано на законе. «Открываем федеральный закон о дополнительной поддержке семей и Бюджетный кодекс и видим, что средства, перечисленные в Пенсионный фонд, — уже средства вне бюджета. В законе четко сказано, что обладатель прав на материнский капитал имеет право распоряжаться этими средствами, — заявил адвокат. — В результате всей операции обладательницы сертификатов все-таки стали собственниками жилья».
Чтобы избежать злоупотреблений с материнским капиталом, вице-президент «ОПОРА России» Михаил Мамута предложил все операции с ним поставить под особый контроль, то есть мониторить каждую из них на предмет отмывания денег: «Это даст возможность контролировать их в режиме реального времени, тогда не будет ситуации, когда проверки идут два года».
Директор банковского института ВШЭ Василий Солодков считает, что в действиях Сигала нарушения закона нет. «Насколько я понимаю, Павел Сигал, стоя во главе кредитного союза, занимался ипотечным кредитованием. СМИ говорят, что ему уходило чуть ли не 70% суммы. Если это так, то это нехорошо его характеризует, но это не запрещено законом — ставки у нас не регламентируются», — заявил эксперт журналистам.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
