Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Топ-менеджер "Тройка Диалог" обвинен в крупном мошенничестве

В США задержан руководитель управления глобальных рынков инвестиционной компании "Тройка Диалог" Питер Гавами. Как сообщает пресс-служба Минюста Соединенных Штатов, его арестовали в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Топ-менеджер "Тройка Диалог" обвинен в крупном мошенничестве

Обвинение, предъявленное П.Гавами в суде, связано с его прежней работой в швейцарском банке UBS. Американские следственные органы подозревают его в участии в 2001-2002гг. в мошеннической схеме, предметом которой были поступления от выпуска муниципальных облигаций.

В то время П.Гавами работал в группе деривативов на муниципальные инструменты в банке UBS. Его подразделение выступало в качестве брокера при заключении соглашений по инвестированию средств муниципальных заемщиков. По сообщению американского Минюста, подозреваемый был причастен к хищению средств у эмитента муниципальных облигаций через организацию инвестиционного соглашения с искусственно заниженной обещанной доходностью.

Как сообщается, П.Гавами заранее, без конкурса выбрал компанию, которая получит инвестиционный контракт, в обмен на "откат" в размере 100 тыс. долл. в пользу своего работодателя. Этот "откат" был замаскирован под легальный комиссионный платеж.

Если вина П.Гавами будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тыс. долл., говорится в материалах Минюста США.

Гражданин Бельгии,.Гавами работал в таких западных банках, как J.P.Morgan, Lehman Brothers, Standard Bank. С 2000г. по 2007г.банкир работал в UBS. В сентябре 2009г. был назначен главой управления глобальных рынков "Тройки Диалог".

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18)
Инвестиции, 16:47
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1)
Инвестиции, 16:47
Президент Польши наложил вето на закон о продаже орального контрацептива Политика, 18:06
Теннисист Андрей Рублев рассказал о планах сыграть на Олимпиаде Спорт, 18:04
Девятый арестованный по делу о теракте в «Крокусе» частично признал вину Общество, 17:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:41
Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный прирост за год Инвестиции, 17:40
Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж Общество, 17:37 
Нового фигуранта дела о теракте взяли у «Крокуса» за дерзкое поведение Общество, 17:33
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает Pro, 17:32
Полноценная квартира, не за МКАД и доступная по цене: где найти такую РБК и ПИК, 17:30
В Таиланде умер россиянин, впавший в кому после задержки рейса Общество, 17:25
Главком ВСУ заявил о тяжелой ситуации на фронте Политика, 17:23
В Москве арестовали девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Политика, 17:22
Ротенберг подарит ₽1 млн пострадавшему в теракте 8-летнему хоккеисту Спорт, 17:20
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России Pro, 17:14