Bloomberg рассказал о «Хуион» — «Amazon для преступников»
Международная платежная платформа со штаб-квартирой в Камбодже Huione стала ключевым хабом для отмывания средств и проведения мошеннических операций по всему миру, пишет Bloomberg.
Через платформу проходят многомиллиардные суммы в криптовалюте и электронных деньгах — конгломерат «отмыл» не менее $4 млрд для хакеров и транснациональных преступных группировок, считает Министерство финансов США.
Huione Group известен продажей страховок, обменом валюты и финансовых услуг. Однако в публичных чатах, которыми управляет компания, можно найти фальшивую валюту, услуги по отмыванию денег, технологии взлома и схемы мошенничества, говорится в материале.
«Huione — это как Amazon для преступников. Меня поражает то, как они организуют бизнес и ассортимент их продукции», — сказал специалист по киберугрозам и бывший хакер, который изучает онлайн-след конгломерата, Нго Минь Хиеу.
Корпоративная история Huione крайне непрозрачна, расходятся данные о создании компании, пишет Bloomberg. Согласно архивным веб-страницам она была основана в Камбодже в 2014 году, а гонконгские записи показывают, что Huione была зарегистрирована там в 2018 году.
Казначейство США называет три организации, сыгравшие большую роль в помощи преступным синдикатам в переводе незаконных средств: онлайн-банкинг Huione Pay, криптовалютная биржа Huione Crypto и оператор онлайн-рынка Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee). Эти организации отрицают свою причастность к преступной деятельности, ни одно из подразделений публично не признает связи с Huione Group.
Те немногие данные о камбоджийских компаниях Huione, включая Huione Pay и Haowang Guarantee, говорят о том, что ими руководят как китайские менеджеры, так и влиятельные местные жители, отмечает Bloomberg. МИД Китая не комментировал деятельность Huione, но заявлял, что Пекин активно сотрудничает в сфере безопасности с соседними странами, включая Камбоджу, и продолжит углублять международное сотрудничество для пресечения интернет-мошенничества и другой трансграничной преступной деятельности.
В июне Тайская киберполиция сообщила сегодня, что значительные суммы денег, предположительно незаконно полученные от азартных игр в интернете и афер с call-центрами, нацеленных на граждан Таиланда, направляются камбоджийской организации, известной как Huione Group.
Читайте РБК в Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
