Подведены итоги расследования хищений средств ЮКОСа
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, они обвиняются в том, что в составе организованной группы похищали вверенное чужое имущество, а также легализовывали денежные средства, приобретенные преступным путем как другими лицами, так и самостоятельно (ч.4 ст.160, ч.4 ст.174, ч.4 ст.174-1 Уголовного кодекса РФ).
Следствием установлено, что с января по июль 2004г. под видом благотворительной помощи общественным организациям и фондам, зарегистрированным в Москве, Туле, Волгограде, Нижнем Новгороде, Иванове, Калуге, Ростове-на-Дону, Владимире, Ижевске, Нефтекамске со счетов ОАО "НК "ЮКОС" было перечислено, а затем легализовано 342 млн руб.
Из материалов дела следует, что старший вице-президент ООО "ЮКОС-Москва" М. Трушин и А.Курцин, которым были вверены денежные средства ОАО "НК "ЮКОС", обеспечивали перечисление средств компании на счета организаций и фондов. Братья Александровы, И.Агафонов, И.Гончаров, К.Воротников, С.Балдыков, Ю.Юминов, Д.Шленский и Ю.Маслов подыскивали и регистрировали подставные общественные фонды и организации, на счета которых перечислялись денежные средства ОАО "НК "ЮКОС", обеспечивали их легализацию, обналичивание, перевозку и последующую передачу основной части М.Трушину и А.Курцину.
В настоящее время обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд.
Напомним, что проходящий по делу М.Трушин объявлен в международный, а Ю.Маслов - в федеральный розыск; и.о. управделами ООО "ЮКОС-Москва" Алексей Курцин был арестован с санкции Басманного суда Москвы в ноябре 2004г.; директора ООО "КТИ" Игоря Гончарова, директора ООО "Аллонж" Игоря Агафонова генпрокуратура арестовала в феврале с.г.
Следует отметить, что накануне Мосгорсуд прекратил производство по уголовному делу по одному из обвинений в отношении начальника четвертого отдела внутренней экономической безопасности НК "ЮКОС" А.Пичугина. По версии следствия, А.Пичугин 14 марта 2002г. угрожал убийством предпринимателю Сергею Лобикову. Защита считает, что угрозы убийством относятся к категории небольшой тяжести, срок давности по которой предусмотрен двумя годами. Таким образом, срок давности по этому эпизоду истек 14 марта 2004г., и, соответственно, производство по нему подлежит прекращению.
Ранее, 25 февраля председатель правления НК "ЮКОС" М.Ходорковский, а 28 глава МФО "МЕНАТЕП" Платон Лебедев давали показания в Мосгорсуде. И М. Ходорковский, и П. Лебедев заявили, что не признают своей вины в предъявленных Генпрокуратурой обвинениях. Напомним, что глава МФО "МЕНАТЕП" П.Лебедев и бывший председатель правления НК "ЮКОС" М.Ходорковский проходят по делу о незаконном завладении 20%-ым государственным пакетом акций ОАО "Апатит". Они обвиняются по одним и тем же семи статьям Уголовного кодекса.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
