Бывший муж Лерчек признал вину по делу о выводе за границу более ₽250 млн

Артем Чекалин (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

На заседании Гагаринского районного суда Москвы Артем Чекалин, бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), заявил, что признает вину в переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК) и раскаивается в содеянном, сообщил корреспондент РБК из зала суда.

Подсудимый завил, что не согласен с юридической квалификацией предъявленного обвинения. Ему до конца «непонятно» обвинение в нарушении валютного законодательства, поскольку, как указал Чекалин, следствие утверждает, что валютные операции совершались участниками проводимых его женой платных марафонов. Он также обратил внимание суда на то, что в обвинении не указано, какие конкретные нормы были нарушены.

Артем Чекалин настаивал на иной квалификации содеянного. По его мнению, речь должна идти о налоговом преступлении по ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов), а не о нарушении валютного законодательства. Он напомнил, что это те же действия, которые уже вменялись ему и его бывшей супруге по предыдущему делу. Бизнесмен отметил, что не согласен и с квалифицирующим признаком о совершении преступления «в составе организованной группы». В то же время он «пытается предпринимать все действия», чтобы возместить ущерб бюджету.

«Мне не совсем понятно предъявленное обвинение. Мне предъявлена ст. 193.1 — это валютные переводы по подложным документам. Однако в самом обвинении написано, что валютные операции производились участниками марафона. И ни они, ни мы не предоставляли в банк никаких документов, тем более подложных. Также в обвинении не указано, какие именно нормы валютного законодательства были нарушены. В свою очередь, я признаю вину и раскаиваюсь в содеянном. Но я не согласен с квалификацией, потому что считаю, что это налоговое преступление», — сказал Артем Чекалин.

Как следует из оглашенного прокурором Натальей Кузьминой обвинительного заключения, Чекалин не позднее июля 2021 года создал преступную группу, действовавшую из корыстных побуждений. С 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года на счета иностранной компании в Абу-Даби поступило 251 618 673 руб. 74 коп., которые были перечислены покупателями онлайн-продуктов в рамках фитнес-марафона «Идеальное тело». Участникам предлагалось заключить договор оферты с зарегистрированной в ОАЭ компанией E-Fitness FZSO, а получателем средств значилась структура Lerchek Fit Abu Dhabi. Следствие полагает, что супруги Чекалины не уведомили налоговый орган об открытии счетов в иностранной юрисдикции, а сами переводы оформляли как оплату информационных продуктов.

Валерия Чекалина (Лерчек) вину не признала. Она заявила, что предъявленное обвинение считает «неполным и неопределенным» и что ей непонятны ни фактические, ни правовые основания выводов следствия о нарушении валютного законодательства. В материалах дела, по ее словам, нет указания на норму закона, обязывающую ее или других подсудимых представлять банку документы, а также не приведен перечень этих документов и не уточняется, какой из них следствие считает подложным. Чекалина утверждает, что в деле фигурирует лишь электронный платежный документ без названия и реквизитов, который она «никогда не видела», а защита лишена возможности его изучить.

Она также указала, что следствие ошибочно связывает фитнес-марафон с ее статусом индивидуального предпринимателя. В обвинении, настаивала она, не приведено ни одного документа, подтверждающего, что она действовала как ИП. Чекалина утверждает, что никогда не рекламировала марафон от имени своего ИП и не понимает, почему следствие считает права на продукт принадлежащими ей в этом статусе.

Кроме того, подсудимая заявила, что неясно, каким образом платежи в пользу E-Fitness могли проходить через интегрированную на сайт платежную систему, если, как следует из открытых данных, она не работает на территории России. Она также обратила внимание суда на выводы эксперта: по ее словам, в заключении лишь предположено, что вывод средств мог бы иметь место «при определенных условиях», тогда как документы, подтверждающие фактический перевод, не представлены. В завершение своего выступления блогер заявила, что не понимает, как в ее действиях можно усмотреть исполнение обязанностей резидента или нерезидента при предоставлении подложных документов.

Суд продлил домашний арест Лерчек и ее мужу на полгода

Общество

Уголовное дело о переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК) было возбуждено в отношении Чекалиных в октябре 2024 года. Тогда же супругов отправили под домашний арест. Помощь в выводе средств в Арабские Эмираты им, как полагает следствие, оказывал программист Роман Вишняк. Он является соучредителем ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и «Эко Фло» — компаний, которые принадлежат Чекалиным. Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, что позволяет ему рассчитывать на более мягкое наказание. Артему и Валерии Чекалиным, дело которых суд рассматривает по общему правилу, грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.