Суд заочно арестовал обвиняемых по делу БТА-банка
Они обвиняются по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и ч.2, ч.3 ст.327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложных документов). Поскольку оба обвиняемых скрываются от органов предварительного следствия, суд арестовал их заочно.
По данным следствия, А.Удовенко и А.Трофимов являлись участниками организованной преступной группы, руководимой бывшим председателем БТА-банка (Республика Казахстан) Мухтаром Аблязовым. Указанные лица совместно с гендиректором ООО "Евразия Логистик" Александром Волковым, директором по финансам этой же организации Артемом Бондаренко, юристом компании Денисом Воротынцевым и директором по экономике данного общества Алексеем Беловым совершили хищение имущества АО "Банк ТуранАлем".
Обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тыс. га, а затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных в Республике Сейшелы и контролируемых А.Удовенко, подготовили ложные заявки на получение кредита якобы в целях приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 млн долларов.
Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007г. указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению.
Чтобы скрыть факт преступления, на часть полученных денег обвиняемые действительно закупили землю, которая была предоставлена в залог (ипотеку) АО "Банк ТуранАлем". Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.
В январе 2009г. было организовано прекращение прав ипотеки АО "Банк ТуранАлем" в отношении земельных участков – изготовлен пакет фиктивных документов о расторжении договоров ипотеки на землю и представлен в управление ФРС по Московской области для расторжения сделки. А высвобожденное таким образом имущество было продано с целью придания видимости законности владения им.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
