Директора томской торговой фирмы обвинили в махинациях на ₽660 млн

В Томске директора коммерческой фирмы обвинили в финансовых махинациях на сумму более 660 млн руб. Пресс-служба СК России по Томской области уточнила, что руководителя компании подозревают в уклонении от уплаты налогов, незаконных валютных операциях и попытке мошенничества с бюджетными средствами.

По данным следствия, с октября 2023 года по март 2025 года директор фирмы, которая занимается оптовой торговлей и строительными работами, уклонялся от уплаты НДС. Он указывал в налоговых декларациях ложные данные о заключенных договорах, занижал налогооблагаемую базу и завышал расходы компании. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 390 млн руб.

Также выяснилось, что обвиняемый незаконно перевел более 240 млн руб. со счетов компании на счета иностранных организаций, используя фиктивные международные контракты.

«В дальнейшем с целью хищения бюджетных средств фигурант подал в налоговый орган документы на незаконное возмещение НДС в размере свыше 30 млн руб. Довести преступление до конца обвиняемый не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку налоговым органом в возмещении налога было отказано», — отметили в СК России по Томской области.

В Томской области подрядчика заподозрили в хищении 66 млн руб.

Общество

Директор признал вину во всех инкриминируемых ему преступлениях, уточнила пресс-служба следственного органа.

Финансовые махинации были выявлены в ходе совместной работы следователей и сотрудников УФСБ России по Томской области.