В США россиянина обвинили в отмывании $1,2 млн за медоборудование

Министерство юстиции США предъявило обвинения россиянину Николаю Бузолину в причастности к отмыванию более $1,2 млн. Их он получил в результате мошеннической схемы с медицинскими страховками. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, фигурант основал компанию Verisola, Inc., заявленной сферой деятельности которой была поставка медицинского оборудования, включая ортопедические бандажи и глюкометры. Как утверждает прокуратура, всего за девять дней, с июля по август 2025 года, Бузолин открыл шесть различных банковских счетов на имя компании в шести разных финансовых учреждениях, а в сентябре и октябре добавил еще два счета. Чтобы скрыть реальное владение компанией, он предоставил в банки подложные документы, указав себя в качестве единственного владельца, хотя фактически не имел контроля над Verisola, полагает следствие.

Компания подала заявки в организации, администрирующие программу Medicare Part C (Medicare Advantage), на сумму более $400 млн за якобы поставленное оборудование, которое в реальности пациентам никогда не предоставлялось. На основании этих фиктивных требований Verisola получила от страховщиков как минимум $1,7 млн за период с августа 2025-го по январь 2026-го.

ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

Политика

По данным Министерства юстиции, обвиняемый и его сообщники перевели не менее $1,2 млн полученных преступным путем средств зарубежным компаниям и на зарубежные банковские счета.

После чего задержанный вылетел из Хьюстона в Лос-Анджелес, где приобрел билет на рейс в Москву в одну сторону. Однако сотрудники ФБР арестовали его до посадки на самолет. В настоящее время он содержится под стражей в ожидании суда. Бузолину предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, а именно в сокрытии истинной природы и источника преступных доходов и проведении финансовых операций на сумму более $10 тыс., которые, как он знал, были получены незаконным путем.