Росфинмониторинг подсчитал объем отмытых в России средств за год
Росфинмониторинг в течение 2024 года ликвидировал пять теневых площадок по выводу наличных общим объемом более 9 млрд руб. и расследовал более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установив сумму ущерба свыше 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.
При выявлении теневых площадок было возбуждено более 20 уголовных дел, а при пресечении деятельности пирамид и псевдоброкеров — более 70, добавили в ведомстве.
Также Росфинмониторинг совместно с Банком России уменьшил количество недобросовестных кредитных организаций на 15%, а их доли — на 3%, отчиталась пресс-служба.
Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по «серому» импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений.
В октябре 2024 года журнал «Вопросы экономики» опубликовал статью «Оценка масштабов отмывания денег в России», авторы которой утверждают, что в 2023 году в России было отмыто, то есть легализовано для открытого использования, 2,09 трлн руб. преступных доходов, что эквивалентно 1,2% ВВП. В основном эту сумму сформировали преступления экономической направленности, мошенничество и незаконный оборот наркотиков, говорится в статье. Оценка этих ученых, работающих в Астраханском государственном техническом университете, значительно превышает официальные данные: так, по информации Банка России, в 2023 году порядка 30,8 млрд руб. было незаконно выведено за рубеж, 59,5 млрд руб. — обналичено. Таким образом, уровень чувствительности национальной антиотмывочной системы к отмыванию денег находится на уровне чуть более 4% расчетного объема отмытых преступных доходов, полагают авторы статьи.
Читайте РБК в Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
