В Росфинмониторинге заявили об эффективной работе антиотмывочной системы
При оценке антиотмывочной российской системы не было выявлено недостатков, наличие которых является основанием для включения в черный список Международной группы по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).
Об этом на фоне сообщений о наложении на Россию санкций со стороны FATF рассказали в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
«Российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году», — говорится в сообщении пресс-службы Росфинмониторинга (РФМ).
Там подчеркнули, что Россия выполняет все обязательства в сфере противодействия финансированию терроризма, что и подтвердил Международный суд ООН.
Рейтинг России был понижен до уровня «частичное соответствие» только по одной из рекомендаций FATF. В РФМ это объяснили «недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют». Там подчеркнули, что с того момента в России приняли два федеральных закона, которые регулируют оборот цифровых валют.
Российская антиотмывочная система продолжит работу вне зависимости от решения, которое будет принято на пленарном заседании FATF 21–25 октября, отметили в Росфинмониторинге.
FATF понизила Россию в рейтинге из-за недостаточного регулирования криптовалют в феврале 2024 года. Годом ранее Международная группа по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России в организации, но рассматривать ее внесение в черный список отказалась. На момент публикации в него включены Северная Корея, Иран и Мьянма.
Накануне, 15 октября, издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ сообщило, что 22 октября FATF все же рассмотрит возможность внесения в этот список и России.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля
