ЦБ призвал банки тщательнее выявлять расчеты с теневым бизнесом
Центробанк России призвал сотрудников банковской системы пристальнее следить за своими платежными агентами — некоторые из них при упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан, открывая электронные кошельки без ведома граждан. Об этом говорится в заявлении регулятора.
В ЦБ пояснили, что зачастую такие средства платежа используются для расчетов с теневым бизнесом, в том числе для переводов нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам и пр.
«Регулятор рекомендует банкам проявлять осмотрительность при выборе таких организаций (платежных агентов. — РБК) и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство», — отметили в ЦБ.
Платежными агентами могут быть как организации, так и индивидуальные предприниматели, которые выполняют часть банковских операций. При выявлении недобросовестной работы такого агента банку следует расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке.
Банк несет ответственность за то, чтобы агент соблюдал требования по идентификации клиентов, напомнили в ЦБ.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
