Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

ЦБ призвал банки тщательнее выявлять расчеты с теневым бизнесом

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк России призвал сотрудников банковской системы пристальнее следить за своими платежными агентами — некоторые из них при упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан, открывая электронные кошельки без ведома граждан. Об этом говорится в заявлении регулятора.

В ЦБ пояснили, что зачастую такие средства платежа используются для расчетов с теневым бизнесом, в том числе для переводов нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам и пр.

«Регулятор рекомендует банкам проявлять осмотрительность при выборе таких организаций (платежных агентов. — РБК) и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство», — отметили в ЦБ.

ЦБ выявил рост фирм-однодневок после запуска антиотмывочного «светофора»
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Платежными агентами могут быть как организации, так и индивидуальные предприниматели, которые выполняют часть банковских операций. При выявлении недобросовестной работы такого агента банку следует расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке.

Банк несет ответственность за то, чтобы агент соблюдал требования по идентификации клиентов, напомнили в ЦБ.

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03)
Инвестиции, 14 фев, 17:48
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72)
Инвестиции, 14 фев, 17:48
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 23:22
Власти Сирии заявили, что судьбу отношений с Россией решит народПолитика, 23:11
Келлог раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать СШАПолитика, 22:53
В Союзе торговых центров рассказали о переговорах по возвращению брендовБизнес, 22:29
Зеленский пригласил Келлога поехать с ним на фронтПолитика, 22:12
Сафонов впервые с декабря сыграет за ПСЖ в чемпионате ФранцииСпорт, 22:08
Умер актер и организатор концерта Scorpions в Липецке Валерий ЗиновОбщество, 22:04
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00
Лавров и Рубио поговорили по телефонуПолитика, 21:52
МИД Польши рассказал о созванном Макроном экстренном саммите в ПарижеПолитика, 21:41
В Севастополе джазовую певицу убил соседОбщество, 21:39
Антон Миранчук забил второй гол в составе швейцарского «Сьона»Спорт, 21:14
Зеленский ответил Келлогу, кому решать, кто сядет за стол переговоровПолитика, 21:13
Захарова назвала фейком статью о ее поездке в Дубай на шопингПолитика, 21:05