Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Глава финразведки доложил Путину о предотвращенном выводе ₽320 млрд

Росфинмониторинг и ЦБ предотвратили вывод в теневой сектор ₽320 млрд
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Росфинмониторинг совместно с Центробанком предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд руб. с помощью механизма «Знай своего клиента», заявил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Платформа «Знай своего клиента» — сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По словам Чиханчина, 90% финансовых институтов в стране законопослушны, а с остальными 10% продолжается работа.

«Этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд [рублей]. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм «Знай своего клиента», — сказал Чиханчин. На сегодняшний день ликвидировано десять теневых площадок с оборотом 28 млрд руб., в бюджет взыскано около 11 млрд руб., пояснил он.

Чиханчин добавил, что ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках. Работать с ними тяжелее, поскольку почти все мошенники находятся в интернет-пространстве, уточнил он. Также суды в этом году уже предотвратили вывод в теневой оборот 94 млрд руб. в схемах, когда мошенники предоставляют для взыскания в суд фиктивные документы.

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Звезда «Ливерпуля» нанял телохранителя для защиты от фанатки Спорт, 13:52
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда Политика, 13:41
Politico сообщило о «мрачной атмосфере» в офисе Зеленского Политика, 13:38
Умер бывший пилот «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди Спорт, 13:24
Недвижимость и пассивный доход: что такое сервисные апартаменты РБК и ПИК, 13:10
В Литве вандалы осквернили два захоронения времен Второй мировой Политика, 13:06
В Пентагоне сообщили о 50 делах из-за нарушений при поставках для Украины Политика, 13:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Верховного суда Общество, 12:56
Вембаньяма побил рекорд Кириленко в НБА Спорт, 12:49
Глава ДНР Пушилин приехал в Авдеевку Политика, 12:23
Медведев призвал «мстить везде, где только можно» за санкции Политика, 12:16
Российский боксер проведет бой за титул чемпиона WBA Спорт, 12:09
Умер глава Верховного суда России Политика, 12:06
Французские фермеры ворвались в павильон выставки, куда приехал Макрон Политика, 12:02