Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Татарстане задержали вице-президента финансовой пирамиды Finiko

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Татарстане по делу о финансовой пирамиде Finiko задержали 37-летнего жителя Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

По данным полиции, задержанный «являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президента» Finiko. Он, как утверждают в МВД, принимал криптовалюту от граждан и убеждал их вкладываться в сомнительную финансовую схему. KazanFirst и «Бизнес Online» со ссылкой на источники пишут, что задержали Ильгиза Шакирова.

По информации изданий, Шакиров привлек в организацию более 100 тыс. вкладчиков. Источник «Бизнес Online» сообщил, что на него поступили десятки заявлений от партнеров Finiko, которые передали ему деньги в обмен на обещания вернуть депозиты с большим процентом, но ничего не получили.

Волк уточнила, что мужчина был задержан в рамках дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Представительница МВД добавила, что проводятся обыски, не уточнив, где именно силовики ведут следственные действия.

В конце июля по этой же статье на два месяца арестовали сооснователя Finiko Кирилла Доронина. Другие сооснователи пирамиды — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — объявлены в розыск.

В конце прошлого года МВД Татарстана завело уголовное дело об организации финансовой пирамиды с привлечением средств физических лиц в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК России).

Полиция считает, что в июне 2018-го — декабре 2020 года представители организации привлекали средства для якобы высокоэффективных вложений в игру на фондовых рынках, криптовалюту и торговые площадки. Вкладчикам за это обещали высокие проценты, однако, по данным правоохранителей, Finiko инвестиционной деятельности не вела.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В феврале ЦБ внес организацию в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности, а в июле предупредил о признаках финансовой пирамиды.

По данным МВД, от пострадавших участников пирамиды из разных городов поступило уже более 2,6 тыс. заявлений на сумму свыше 250 млн руб. Суммы ущерба составляют от 100 тыс. до 81 млн руб.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 16:51
У FTX остались токены Solana на $7,5 млрд. Кто на них претендует Крипто, 20:21
Telecinco узнал о «вечеринке до утра» после выхода Дани Алвеса под залог Спорт, 20:20
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 20:20
«Яндекс» до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже активов Инвестиции, 20:16
Минфин возобновил закупки алмазов у АЛРОСА впервые с 2008–2009 годов Бизнес, 20:10
«Ваньки», «голубчики» и «лихачи»: история такси и извоза РБК и Яндекс Go, 20:04
ФАС допустила повышение норматива продаж топлива на срочном рынке Экономика, 19:59
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу Политика, 19:52
Директора по капитальным вложениям «Росатома» арестовали по делу о взятке Общество, 19:46
На школьницу завели дело из-за шуточного предложения о теракте Политика, 19:44
Въехать в этом году: интересные проекты на финальной стадии возведения РБК и ПИК, 19:37
Летевший из Уфы в Ярославль самолет сел в Казани из-за трещины в стекле Общество, 19:34
«Спартак» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина Спорт, 19:30
Суд приговорил Мифтахова к четырем годам по делу об оправдании терроризма Общество, 19:29