В Петербурге задержали подозреваемых в выводе более 500 млн руб.
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой из денежного оборота было выведено более 508 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, которые были заинтересованы в уходе от налогов, услуги по обналичиванию. Подозреваемые переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.
Таким образом, из денежного оборота России было выведено порядка 508,8 млн руб. В качестве комиссии за проделанные операции подозреваемые получили около 71,2 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. В МВД добавили, что в ходе обысков были изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны, компьютерная техника, а также денежные средства.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, уточнили в ведомстве.
Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео
Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты
«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом
Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика
В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео
Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта
Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться
В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео
Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн
Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня
У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
