В Петербурге задержали подозреваемых в выводе более 500 млн руб.
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой из денежного оборота было выведено более 508 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, которые были заинтересованы в уходе от налогов, услуги по обналичиванию. Подозреваемые переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.
Таким образом, из денежного оборота России было выведено порядка 508,8 млн руб. В качестве комиссии за проделанные операции подозреваемые получили около 71,2 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. В МВД добавили, что в ходе обысков были изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны, компьютерная техника, а также денежные средства.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, уточнили в ведомстве.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
