Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов
Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями», — заверили в федеральной службе.
Как отмечается, банки и другие организации передают данные об операциях, подлежащие обязательному контролю, в Росфинмониторинг, не возлагая дополнительных обязанностей на своих клиентов. Пороговые суммы, о которых банки информируют ведомство, также не меняются.
В ведомстве подчеркнули, что поправки не нацелены на усиление банками контроля за операциями физических лиц с наличными.
Ранее Банк России сообщил, что «цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю».
Поправки в «антиотмывочный» закон уточняют порядок контроля за операциями с наличными и безналичных расчетов.
Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими
Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все»
«Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами
Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства
Кто управляет криптовалютой и при чем здесь DAO
Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться
Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года
Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж
