ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчетов
Поправки к «антиотмывочному» закону, вступившие в силу 10 января, рассчитаны на облегчение отчетности для банков. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ЦБ.
«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», — отметил регулятор.
В Банке России добавили, что теперь все такие операции распределены между институтами с учетом характера и специфики деятельности.
Тем не менее, подчеркнул регулятор, речь о революционных изменениях не идет. Так, обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций осталась прежней, как и пороговые суммы самих операций.
Поправки в «антиотмывочный» закон уточняют порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов, в том числе за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на мобильный телефон на сумму от 100 тыс. руб. и др.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
