Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова
Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Таким образом, суд удовлетворил поступившее ранее ходатайство следователей, которые объявили его в международный розыск.
Адвокат Петрова Александр Макаров в разговоре с РБК назвал ходатайство следствия «абсолютно ожидаемым шагом», который не имеет под собой юридического основания.
«Сделка по реструктуризации и консолидации активов являлась стандартной корпоративной процедурой, которая не может быть квалифицирована как преступление. Все обвиняемые в рамках сделки действовали в соответствии со своими прямыми должностными обязанностями и, являясь подписантами, не могли и не должны были поступить иначе. Кроме того, речь идет про уголовное дело, в котором отсутствуют реальные потерпевшие», — пояснил защитник.
Петров и несколько других руководителей «Рольфа» — Татьяна Луковецкая, Георгия Кафкалия и член совета директоров Анатолий Кайро — являются фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Поводом для преследования стала сделка 2014 году. По версии следствия, Петров «из корыстных побуждений», нарушая закон, незаконно перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited. Для этого бизнесмен и его коллеги составили «заведомо подложный» договор о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт» (управляет недвижимостью группы) у Panabel. Указанная в договоре цена была, считают следователи, многократно завышена.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
