СК попросил отправить члена совета директоров «Рольфа» под домашний арест
СК попросил отправить топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро, о задержании которого стало известно утром 28 июня, под домашний арест, сообщает пресс-служба ведомства.
Ходатайство о домашнем аресте в СК объяснили тем, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности.
По данным следствия, Кайро в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, в результате которой на счета подконтрольной кипрской компании были перечислены денежные средств, полученные от коммерческой деятельности в размере 4 млрд руб.
В СК также сообщили, что всего по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов), проходят четыре человека. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, в ходе которых «были изъяты документы, имеющие значение для расследования».
Ранее руководитель направления PR «Рольфа» Павел Носов рассказал РБК, что сделка, которая вызвала вопросы у следователей, была связана с выкупом «Рольфом» акций «Рольф Эстейт» у кипрской Panabel Limited. В «Рольфе» объяснили уплаченную сумму в 3,94 млрд руб. независимой оценкой, которую предоставила компания «Юрис, право аудит».
В феврале этого года в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости устранить поводы для автоматического продления арестов при расследовании экономических преступлений. «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей», — сказал глава государства.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
