В Москве подпольных банкиров задержали за обналичивание 37 млн руб.
Столичные полицейские задержали участников банды, подозреваемых в обналичивании более 37 млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее данным, фигуранты дела проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и переводу денежных средств, используя счета фиктивных подконтрольных организаций. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. Среди задержанных — один мужчина и три женщины в возрасте от 34 до 47 лет.
В ходе обысков были изъяты деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флеш-карты, ключи к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, добавила Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Одного из задержанных поместили под домашний арест. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Летом прошлого года в Москве задержали подозреваемых, которые за четыре года обналичили более 1 млрд руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
