Кабмин предложил обязать аудиторов сообщать о подозрительных сделках
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает обязать аудиторские организации и индивидуальных аудиторов уведомлять федеральные органы о сделках или финансовых операциях при условии, что они могут совершаться для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Разработанный Росфинмониторингом законопроект направлен на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, отмечается в сообщении. Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Ранее, 21 марта, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» представили новое расследование о выводе средств из России через Латвию и Молдавию с использованием преступной «молдавской схемы». «Новая газета» и OCCRP работают над расследованием с 2014 года.
По их данным, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет). Реальными бенефициарами «молдавской схемы» были бизнесмен Алексей Крапивин, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин, утверждает издание. «Марвел» и «Ланит» отвергали свою причастность к отмыванию денег.
В Центробанке 24 марта подтвердили осведомленность о «молдавской схеме». ЦБ знал о выводе средств из России с конца 2013 года, сама схема была пресечена в 2014 году, заявили в регуляторе. По данным ЦБ, в этой схеме участвовали 23 российских банка, у 19 из которых были отозваны лицензии.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
