Лента новостей
Тест: как бизнесу продвигать себя в соцсетях и на сайтах 16:54, РБК и Билайн В Индии 9 человек погибли после столкновений с полицией 16:52, Общество В Думе сообщили о планах правительства по снижению акцизов на ГСМ 16:52, Экономика Команда Bytecoin опровергла слухи о манипуляциях с ценой криптовалюты 16:48, Крипто Аксенов пообещал помочь сокращенным сотрудникам Керченской переправы 16:34, Общество Путин распорядился создать организацию «Россия — страна возможностей» 16:29, Общество В Кремле прокомментировали условия США по новой ядерной сделке с Ираном 16:29, Политика Викторина о хоккее: как фанаты футбола придумали кричалку «шайбу-шайбу!» 16:24, Спецпроект РБК Спорт В Сочи ограничили работу телеканалов из-за подготовки к ЧМ-2018 16:22, Общество ВЦИОМ составил рейтинг доверия россиян к силовым структурам 16:17, Общество В Оренбуржье задержали подозреваемых в организации «Свидетелей Иеговы» 16:12, Общество «Ахмат» назвал имя нового главного тренера 16:07, Спорт Аркадий Новиков — о гастромаркетах, кофе, ресторанах и критике 16:05, РБК и Nespresso Глава поселка на Кубани уволился после убийства подростками женщины 16:02, Общество Минск назначил посла в Швеции спустя шесть лет после «плюшевого десанта» 15:57, Политика Палестина потребовала расследовать «военные преступления» Израиля 15:56, Политика Google заподозрили в слежке за миллионами пользователей iPhone 15:54, Технологии и медиа Медведев пожелал новичкам кабмина скорее включиться в работу 15:53, Политика Синоптики пообещали жителям Подмосковья похолодание и заморозки 15:39, Общество Тест: кто важнее для бизнеса - миллениалы или поколение Z 15:31, РБК и Билайн В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху 15:27, Общество Аксенов назвал угрозы Украины уничтожить Крымский мост «маразмом» 15:23, Политика Глава управления СКР по Москве заработал на четверть больше Бастрыкина 14:59, Общество Умер режиссер серии фильмов к 90-летию СВР Александр Иванкин 14:58, Общество Роберт Шиллер: биткоин — очередная провальная попытка изменить деньги 14:54, Крипто В АКРА оценили долю проблемных долгов в российских банках 14:54, Финансы Первое заседание правительства России в новом составе 14:51, Фотогалерея  Россия в ВТО пригрозила пошлинами на товары из США на $538 млн 14:36, Экономика
Кабмин предложил обязать аудиторов сообщать о подозрительных сделках
Финансы, 28 мар 2017, 08:09
0
Кабмин предложил обязать аудиторов сообщать о подозрительных сделках

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает обязать аудиторские организации и индивидуальных аудиторов уведомлять федеральные органы о сделках или финансовых операциях при условии, что они могут совершаться для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Разработанный Росфинмониторингом законопроект направлен на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, отмечается в сообщении. Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Ранее, 21 марта, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» представили новое расследование о выводе средств из России через Латвию и Молдавию с использованием преступной «молдавской схемы». «Новая газета» и OCCRP работают над расследованием с 2014 года.

По их данным, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет). Реальными бенефициарами «молдавской схемы» были бизнесмен Алексей Крапивин, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин, утверждает издание. «Марвел» и «Ланит» отвергали свою причастность к отмыванию денег.

В Центробанке 24 марта подтвердили осведомленность о «молдавской схеме». ЦБ знал о выводе средств из России с конца 2013 года, сама схема была пресечена в 2014 году, заявили в регуляторе. По данным ЦБ, в этой схеме участвовали 23 российских банка, у 19 из которых были отозваны лицензии.

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.