Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Осужденный в России Берг заявил о «подставивших» его спецслужбах Норвегии Политика, 11:24 Хоккеист Барбашев стал первой звездой матча в НХЛ Спорт, 11:20 Температура в Москве обновила рекорд второй день подряд Общество, 11:19 Показать товар лицом: шесть ошибок в дизайне упаковки Pro, 11:10  Российские хоккеисты «Оттавы» забросили три шайбы в матче НХЛ Спорт, 11:01 В «Единой России» подтвердили уход Баталиной в Минтруд Политика, 11:00 Власти сообщили о наблюдении у врачей 14,7 тыс. прилетевших из Китая Общество, 10:54 Антон Силуанов 20 февраля в прямом эфире ответит на вопросы читателей РБК Финансы, 10:47 Сердце фармы: как новый маркетплейс меняет схемы поставок лекарств Pro, 10:45 Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России Общество, 10:43 СМИ узнали о возможной сдаче ледокола «Арктика» с неисправным двигателем Бизнес, 10:40 Свечников повторил достижение двукратного победителя Кубка Стэнли Спорт, 10:34 Две тысячи сносок: как компании хитрят с финансовыми показателями Pro, 10:33 СМИ узнали о проверке Boeing 737 МАХ из-за посторонних предметов в баках Бизнес, 10:29
Общество ,  
0 

В Краснодаре завели дело из-за незаконного обналичивания 1,2 млрд руб.

Краснодарский Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подозрением группы лиц в нелегальной банковской деятельности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Дело было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172) и «Организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем» (ч. 1, 2  ст. 210). Всего под подозрение правоохранительных органов попали пять мужчин в возрасте от 38 до 44 лет. Трое из них, в том числе и организатор преступной группы, были арестованы. Двое подозреваемых скрылись от полиции и были объявлены в розыск.

По версии следствия, организатор преступной группы вовлек в свою деятельность четырех своих знакомых. Фигуранты дела создали 18 фиктивных фирм, через которые обналичивались незаконно полученные средства. «По имеющимся данным, в период с февраля 2014 по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1 млрд 200 млн руб., что позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 млн руб.», — отмечается в сообщении.

Ранее, 7 февраля, Центробанк дал рекомендации по противодействию схемам отмывания средств с помощью судебных решений. Регулятор рекомендовал банкам обеспечить повышенное внимание к клиентам, заподозренным в незаконном выводе средств.