Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
После визита Безоса у рабочего склада Amazon подтвердили коронавирус Бизнес, 10:17 СК сообщил о 40 осмотрах Польшей обломков лайнера Качиньского Общество, 10:16 От контрагентов до активистов: кто и как уводит деньги компании Pro, 10:06 Проблемы начнутся к лету: что будет с оплатой ипотеки в условиях пандемии Недвижимость, 10:05 Fox News сообщил о росте рейтинга Трампа на фоне пандемии коронавируса Политика, 10:03 Минпромторг попросил регионы разрешить заготовку лома во время изоляции Бизнес, 10:01 Прокуратура потребовала закрыть сайты с данными о продаже пропусков Общество, 10:00 На что может рассчитывать пострадавший бизнес в Москве 09:59 Студия на удаленке: карантин в Италии через объектив фотографа Футурология, 09:59  Что должны осознать руководители во время работы на удаленке — Bloomberg Pro, 09:46 СМИ узнали о запретах продавать разливное пиво в трех регионах Бизнес, 09:41 СМИ назвали возможные сроки возвращения Джонсона к работе Политика, 09:39 Аналитики выявили высокий уровень цифровой грамотности у четверти россиян Технологии и медиа, 09:30 Число осужденных за незаконный оборот алкоголя выросло вдвое Общество, 09:00
Общество ,  
0 

В Краснодаре завели дело из-за незаконного обналичивания 1,2 млрд руб.

Краснодарский Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подозрением группы лиц в нелегальной банковской деятельности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Дело было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172) и «Организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем» (ч. 1, 2  ст. 210). Всего под подозрение правоохранительных органов попали пять мужчин в возрасте от 38 до 44 лет. Трое из них, в том числе и организатор преступной группы, были арестованы. Двое подозреваемых скрылись от полиции и были объявлены в розыск.

По версии следствия, организатор преступной группы вовлек в свою деятельность четырех своих знакомых. Фигуранты дела создали 18 фиктивных фирм, через которые обналичивались незаконно полученные средства. «По имеющимся данным, в период с февраля 2014 по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1 млрд 200 млн руб., что позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 млн руб.», — отмечается в сообщении.

Ранее, 7 февраля, Центробанк дал рекомендации по противодействию схемам отмывания средств с помощью судебных решений. Регулятор рекомендовал банкам обеспечить повышенное внимание к клиентам, заподозренным в незаконном выводе средств.