Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Италия продлила карантин из-за коронавиурса до начала мая Политика, 23:19 МИД Чехии осудил уголовное дело в России за снос памятника Коневу в Праге Политика, 23:08 Студия на удаленке: карантин в Италии через объектив фотографа Футурология, 23:00  Новак сообщил детали нового соглашения ОПЕК+ Экономика, 22:21 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 апреля Общество, 22:15 В Москве сделали бесплатной парковку для медиков Общество, 22:09 Собянин отменил проведение субботников в апреле из-за коронавируса Общество, 22:07 Путин обсудил снижение нефтедобычи с наследным принцем Саудовской Аравии Политика, 22:01 Гид по soft skills: как развивать ключевые навыки будущего Экономика образования, 22:00  В Москве повысили пособия на детей от трех до семи лет Общество, 21:52 СМИ назвали главные трансферные цели «Манчестер Юнайтед» Спорт, 21:48 Собянин заявил о «тяжелых испытаниях» для москвичей из-за коронавируса Общество, 21:45 Число заболевших коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек Общество, 21:38 В Москве опять запретили работу салонов красоты с медлицензией Общество, 21:28
Общество ,  
0 

В Краснодаре завели дело из-за незаконного обналичивания 1,2 млрд руб.

Краснодарский Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подозрением группы лиц в нелегальной банковской деятельности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Дело было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172) и «Организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем» (ч. 1, 2  ст. 210). Всего под подозрение правоохранительных органов попали пять мужчин в возрасте от 38 до 44 лет. Трое из них, в том числе и организатор преступной группы, были арестованы. Двое подозреваемых скрылись от полиции и были объявлены в розыск.

По версии следствия, организатор преступной группы вовлек в свою деятельность четырех своих знакомых. Фигуранты дела создали 18 фиктивных фирм, через которые обналичивались незаконно полученные средства. «По имеющимся данным, в период с февраля 2014 по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1 млрд 200 млн руб., что позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 млн руб.», — отмечается в сообщении.

Ранее, 7 февраля, Центробанк дал рекомендации по противодействию схемам отмывания средств с помощью судебных решений. Регулятор рекомендовал банкам обеспечить повышенное внимание к клиентам, заподозренным в незаконном выводе средств.