Лента новостей
Тарасенко назвал честной отмену результатов выборов главы Приморья 10:02, Политика Трамп назвал самую большую ошибку США в истории 09:47, Политика Рейтинг 500 крупнейших компаний: анонс свежего номера журнала РБК 09:46, Бизнес Политика граблей: как российская власть упустила контроль за надзором 09:45, Мнение ВЦИОМ подсчитал выходящих ежедневно в интернет россиян 09:29, Общество Коммунист Ищенко оспорит в суде отмену результатов выборов в Приморье 09:16, Политика Суд оставил под арестом экс-директора компании-владельца «Зимней вишни» 08:58, Общество ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза 08:46, Общество Избирком Приморья отменил результаты выборов губернатора 08:14, Политика Премьер Грузии назвал допуск страны в НАТО отвечающим интересам России 08:13, Политика Прокуратура признала осужденного за убийство Немцова нарушителем режима 08:01, Общество «Цифровой профиль» россиян появится к концу 2023 года 08:01, Технологии и медиа Почти 70% выручки крупнейших компаний оказалось сосредоточено в Москве 08:00, Экономика «Коммерсантъ» рассказал о новых видах автомобильных номеров 07:53, Общество ЦБ обяжет банки подсчитать ущерб от краж, кибератак и харассмента 07:00, Финансы Правительство резко увеличит расходы на мотивацию госслужащих 07:00, Экономика Финляндия решила построить забор на границе с Россией для защиты от АЧС 06:58, Общество МВД сообщило результаты проверки концертной деятельности Лаймы Вайкуле 06:28, Общество Японская биржа криптовалют потеряла $60 млн из-за кражи 06:05, Финансы Американские эксперты рассказали о пропаганде ИГ в Telegram 06:00, Политика Вторая за день стрельба произошла в Пенсильвании 05:59, Общество В России рассказали о планах создать многоразовую ракету-носитель 05:31, Технологии и медиа Telegraph рассказал о возможных преемниках Мэй на посту премьера Британии 04:56, Политика СК начал проверки по факту нарушений на выборах главы Приморского края 04:37, Политика Четыре человека пострадали при стрельбе в здании суда в США 03:58, Общество Восемь человек погибли и 10 пострадали при наезде самосвала в Колумбии 03:35, Общество В Евросоюзе заподозрили Amazon в недобросовестной конкуренции 03:16, Бизнес ОБСЕ назвала Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире 02:58, Политика
Минюст обратил внимание на новую схему отмывания денег
Финансы, 03 фев 2017, 19:34
0
Минюст обратил внимание на новую схему отмывания денег

Министерство юстиции планирует обсудить с государственными органами вопросы в части, касающиеся деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП России), в связи с появлением новой схемы отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП, сообщил РБК представитель министерства. Какие именно госорганы будут участвовать в обсуждении он не уточнил.

Как сообщила в пятницу, 3 февраля, газета «Коммерсантъ», ключевым звеном в мошеннической схеме являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Они на законных основаниях начинают исполнительное производство после того, как два юридических лица (резидент и нерезидент) договорятся о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Легализация средств проходит через госструктуру — ФССП, - уточняло издание, подчеркивая, что новая мошенническая схема защищена законодательно.

В Минюсте отмечают, что ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом предусмотрена статьями 174 и 174.1 уголовного кодекса. «Таким образом правовые инструменты по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств с использованием описанной в статье схемы имеются», - подчеркнули в ведомстве.

Руководитель проекта DOLGI.RU Павел Дашевский считает, что проблема отмывания с использованием данной схемы может быть решена с помощью реформы российских третейских судов. «Собственно, реестр третейских судов с формальными критериями правильности позволит ограничить легальную схему вывода денег из страны», - добавляет он.

Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный считает, что банки должны отказывать в проведении сомнительных операций вне зависимости от того, кто инициирует платеж — сам должник-резидент или судебный пристав. «Если издержки на проведение таких операций возрастут (например, если такая схема будет в каждом или хотя бы в большинстве случаев приводить к длительному разбирательству с банком), то схема отомрет сама собой», - добавляет он.