Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Ретейлеры рассказали о подорожании новогодних елок Бизнес, 07:00
Власти решили ввести запреты для владельцев квадроциклов и снегоходов Общество, 06:58
Республиканцы заблокировали проект оборонного бюджета США на 2022 год Политика, 06:52
Жизнь без ограничений: как строить карьеру по своим правилам РБК и Huawei, 06:46
Греция в рамках военного союза с Францией изучит отправку войск в Сахель Политика, 06:16
Какие технологии Infiniti изменили мировой автопром РБК и Infiniti, 06:10
Посол России в США выступил за совместное обнуление визовых ограничений Политика, 05:40
Коллекцию изделий Фаберже продали на аукционе в Лондоне почти за $7 млн Общество, 05:29
Какой кофейный бленд подходит для эспрессо, а какой — для капучино РБК и Coffesso, 05:01
В «Нафтогазе» заявили об отказе России от переговоров по новому контракту Политика, 04:48
Гинцбург сообщил о свойствах назальной вакцины для непривитых «Спутником» Общество, 04:18
Глава МИД Украины заявил о готовности армии «ответить на удар» России Политика, 04:12
Блогер Хованский пожаловался из СИЗО на давление со стороны следствия Общество, 04:07
Не открылся, но уже популярен: «Лахта Центр» изнутри и снаружи РБК Стиль и Лахта Центр, 03:49
Общество ,  
0 

МВД раскрыло схему незаконного вывода за рубеж 1 млрд руб.

Полицейские обнаружили финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб., соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВД России.

Сотрудники ведомства выявили схему вывода валюты, которая заключалась в «многократном завышении стоимости импортируемых товаров», говорится в сообщении. Подозреваемые для этого заключали внешнеторговые контракты на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. А потом переводили на счета иностранной компании деньги через реквизиты зарегистрированных в Калининградской области организаций.

«С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения <...> документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз», — говорится на сайте ведомства.

Схему выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. На основании имеющихся материалов в МВД возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В его рамках на территориях Москвы, Московской и Калининградской области в домах и на работе подозреваемых были проведены обыски. Также были задержаны пять грузовиков, перевозивших принадлежавший фигурантам товар через российскую границу.

Всего в результате оперативных действий были изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций, «электронные носители» и другие имеющие отношение к делу документы. Сами подозреваемые решением суда помещены под домашний арест.