Общество , 16 ноя 2016, 14:24

МВД раскрыло схему незаконного вывода за рубеж 1 млрд руб.

Полицейские обнаружили финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб., соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВД России.

Сотрудники ведомства выявили схему вывода валюты, которая заключалась в «многократном завышении стоимости импортируемых товаров», говорится в сообщении. Подозреваемые для этого заключали внешнеторговые контракты на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. А потом переводили на счета иностранной компании деньги через реквизиты зарегистрированных в Калининградской области организаций.

«С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения <...> документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз», — говорится на сайте ведомства.

rbc.group

Схему выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. На основании имеющихся материалов в МВД возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В его рамках на территориях Москвы, Московской и Калининградской области в домах и на работе подозреваемых были проведены обыски. Также были задержаны пять грузовиков, перевозивших принадлежавший фигурантам товар через российскую границу.

rbc.group

Всего в результате оперативных действий были изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций, «электронные носители» и другие имеющие отношение к делу документы. Сами подозреваемые решением суда помещены под домашний арест.