Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Семак допустил пропуск лидером «Зенита» матча против «Ювентуса» в ЛЧ Спорт, 19:07
Российская команда гарантировала финиш в топ-3 главного турнира по Dota 2 Спорт, 19:02
«Манчестер Юнайтед» в третий раз подряд проиграл «Лестеру» Спорт, 19:00
«Спартак» — «Динамо». Онлайн матча чемпионата России Спорт, 19:00
Прокуратура проверит данные об отравлении метанолом в Екатеринбурге Общество, 18:58
Tesla и другие электрокары взрываются. Что это значит для акций компаний Pro, 18:53
Нигматуллин назвал «Спартак» и «Динамо» нестабильными перед дерби Спорт, 18:30
«Локомотив» отыгрался с 0:2 в первом матче с новым тренером Спорт, 18:28
Обвиняемых в хулиганстве в московском метро арестовали Общество, 18:26
Дзюба повторил рекорд по количеству голов в матчах чемпионата России Спорт, 18:20
Первый в мире киноэкипаж вернется на Землю на минуту раньше Технологии и медиа, 18:10
Стал известен состав «Спартака» на московское дерби с «Динамо» Спорт, 17:59
В Петербурге развернули еще тысячу коек для больных COVID Общество, 17:49
В ОБСЕ заявили, что миссия не была свидетелем захвата офицера ЛНР Политика, 17:41
Финансы ,  

Филиал Mossack Fonseca оштрафовали на $440 тыс.

Финансовый регулятор Британских Виргинских островов (BVI Financial Services Commission, FSC) оштрафовал местный филиал панамской юридической фирмы Mossack Fonseca на $440 тыс. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сообщение регулятора.

В нем сказано, что в филиале Mossack Fonseca выявлены нарушения, связанные с контролем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, не всегда оценивались потребительские риски, также не всегда проводилась идентификация клиентов, которые передавались в фирму третьими лицами. Документы по проверке и идентификации клиентов не хранились должным образом, отмечает регулятор.

Как уточняет издание, этот наложенный штраф стал самым большим в истории регулятора. В апреле этого года BVI Financial Services Commission уже штрафовал этот филиал Mossack Fonseca за похожие нарушения. Тогда сумма штрафа составила $31,5 тыс.

Панамская фирма Mossack Fonseca стала широко известна после того, как в начале апреля Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала масштабное расследование об офшорах известных людей. Расследование было основано на документах панамской фирм, полученных в результате утечки. В опубликованном архиве в том числе обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или их родственников.