Финансы⁠, 15 ноя 2016, 21:51

Филиал Mossack Fonseca оштрафовали на $440 тыс.

Финансовый регулятор Британских Виргинских островов (BVI Financial Services Commission, FSC) оштрафовал местный филиал панамской юридической фирмы Mossack Fonseca на $440 тыс. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сообщение регулятора.

В нем сказано, что в филиале Mossack Fonseca выявлены нарушения, связанные с контролем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, не всегда оценивались потребительские риски, также не всегда проводилась идентификация клиентов, которые передавались в фирму третьими лицами. Документы по проверке и идентификации клиентов не хранились должным образом, отмечает регулятор.

Как уточняет издание, этот наложенный штраф стал самым большим в истории регулятора. В апреле этого года BVI Financial Services Commission уже штрафовал этот филиал Mossack Fonseca за похожие нарушения. Тогда сумма штрафа составила $31,5 тыс.

Панамская фирма Mossack Fonseca стала широко известна после того, как в начале апреля Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала масштабное расследование об офшорах известных людей. Расследование было основано на документах панамской фирм, полученных в результате утечки. В опубликованном архиве в том числе обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или их родственников.