Прокуратура провела обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca в Панаме
Отдел прокуратуры, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью, и специальное подразделение, занимающееся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, провели во вторник, 12 апреля, обыск в главном офисе фирмы Mossack Fonseca, сообщает издание La Prensa.
В обыске также приняли участие специалисты по судебной информатике и сотрудники отдела финансового анализа управления судебного следствия. Возле здания офиса Mossack Fonseca были припаркованы несколько полицейских автомобилей.
«Они проводили судебную экспертизу с целью получения документации, относящейся к информации, опубликованной в новостях, которая позволяет предполагать участие юридической фирмы в незаконной деятельности», — говорится в заявлении прокуратуры.
Одновременно были проведены обыски в компании, которая оказывала Mossack Fonseca компьютерные услуги.
Международная организация журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) 3 апреля опубликовала результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. ICIJ поделилась данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ. Установлена связь с офшорными фирмами как минимум 12 высших должностных лиц в разных странах, кроме того, в «панамское досье» ICIJ попали чиновники, известные спортсмены и бизнесмены.
В опубликованном «панамском архиве» среди прочего обнаружились данные об офшорах и зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или членов их семей, а также о компаниях, бенефициарами которых являются близкие друзья Владимира Путина.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд
ЦИК назвала дату выборов в Госдуму
Минцифры расширило «Белый список» приложений
Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России
Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное
