Офшорный скандал⁠, 14 апр 2016, 08:45

В Mossack Fonseca изъяли серверы после 27-часового обыска

Скандал с утечкой документов о сети офшоров

Правоохранительные органы Панамы получили доступ к документам компании Mossack Fonseca, утечка данных из которой легла в основу расследования об офшорах многих политиков и бизнесменов, по итогам обысков в ее штаб-квартире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры.

Обыски продлились 27 часов. Власти получили доступ к 100 виртуальным серверам и некоторым физическим серверам, на которых содержатся документы компании, заявил журналистам прокурор Хавьер Карабальо. При этом ведомство не приказывало заморозить счета компании.

«На данный момент у нас нет каких-либо убедительных доказательств, которые позволили бы нам принять какое-либо решение», — сказал Карабальо.

В самой Mossack Fonseca, в свою очередь, заявили, что готовы сотрудничать c властями, как и всегда «в течение почти 40 лет ведения бизнеса».

Арестов по итогам обысков в компании произведено не было.

Обыски в Mossack Fonseca проводили отдел прокуратуры, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью, и специальное подразделение, занимающееся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также специалисты по судебной информатике и сотрудники отдела финансового анализа управления судебного следствия. Кроме того, обыски шли и в компании, которая предоставляла Mossack Fonseca компьютерные услуги.

3 апреля Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) и и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование об офшорах мировых лидеров, бизнесменов и знаменитостей. Оно было построено на утечке из Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. В «панамских документах», среди прочего, были найдены данные об офшорах и зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или членов их семей, а также о компаниях, бенефициарами которых являются близкие друзья Владимира Путина.