Прокуратура провела обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca в Панаме
Отдел прокуратуры, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью, и специальное подразделение, занимающееся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, провели во вторник, 12 апреля, обыск в главном офисе фирмы Mossack Fonseca, сообщает издание La Prensa.
В обыске также приняли участие специалисты по судебной информатике и сотрудники отдела финансового анализа управления судебного следствия. Возле здания офиса Mossack Fonseca были припаркованы несколько полицейских автомобилей.
«Они проводили судебную экспертизу с целью получения документации, относящейся к информации, опубликованной в новостях, которая позволяет предполагать участие юридической фирмы в незаконной деятельности», — говорится в заявлении прокуратуры.
Одновременно были проведены обыски в компании, которая оказывала Mossack Fonseca компьютерные услуги.
Международная организация журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) 3 апреля опубликовала результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. ICIJ поделилась данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ. Установлена связь с офшорными фирмами как минимум 12 высших должностных лиц в разных странах, кроме того, в «панамское досье» ICIJ попали чиновники, известные спортсмены и бизнесмены.
В опубликованном «панамском архиве» среди прочего обнаружились данные об офшорах и зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или членов их семей, а также о компаниях, бенефициарами которых являются близкие друзья Владимира Путина.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
