СМИ рассказали о связанных с бизнесом Порошенко офшорах
Журналисты «Радио Свобода» опубликовали расследование, в котором рассказали об офшорных компаниях, которые в разное время были связаны с бизнесом президента Украины Петра Порошенко.
Журналисты исследовали структуру группы «Укрпроминвест» (основана в 1993 году), которую называют активом Порошенко. Группа объединяет порядка 30 предприятий в разных отраслях. «Радио Свободы» выяснило, что офшорные компании в структуре группы начали появляться с 1998 года — параллельно с началом политической карьеры Порошенко.
Как выяснили журналисты, в 1998 году, когда будущий президент Украины вступил в Социал-демократическую партию Украины (СДПУ), среди учредителей концерна появилась компания Agroprodimpex Corp. из офшорной зоны в американском штате Делавэр.
Через пять лет — в 2003 году, когда Порошенко был членом «Нашей Украины» Виктора Ющенко и возглавлял бюджетный кабинет Верховной рады, среди учредителей «Укрпроминвеста» появляются кипрская фирма Agroprodimpex Cyprus Ltd. и панамская Ukrprominvest Holding Ltd. Еще через девять лет, как выяснили журналисты, когда Порошенко был министром экономического развития Украины, в структуру концерна были введены фирмы с острова Мэн — Fairbrook Enterprises Ltd. и Willenhall Trading Ltd.
В расследовании утверждается, что кипрская Agroprodimpex уже в течение почти 15 лет связана с бизнесом Порошенко. В настоящий момент компания значится среди учредителей ООО «Крахмалопродукт», конечным владельцем которого через фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» также является Порошенко, говорится в расследовании.
По информации журналистов, в 2003 году следователи МВД Украины установили причастность «ряда офшорных компаний с орбиты Петра Порошенко» к причинению ущерба бюджета Украины в размере около 25 млн гривен (почти 66 млрд руб.). Речь шла об уклонении от уплаты налогов.
Во время досудебного расследования было установлено, что Agroprodimpex задействована в схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и находятся на Украине, говорится в расследовании «Радио Свобода». По информации журналистов, украинская сторона также просила подключиться к расследованию Интерпол.
Всего в материалах следствия фигурировали как минимум пять офшорных компаний, которые в разное время были связаны с «Укрпроминвестом» — Agroprodimrex Corp. (Делавер, США), кипрских Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited, Fairdrook EnterprisesLimited с острова Мэн и панамской Ukrprovinvest Holding Limited.
«Радио Свобода» также цитировало письмо, подписанное замначальника главного следственного управления МВД А.Козловым, в котором говорилось, что материалы дела «дают основания полагать, что эти компании задействованы в преступных схемах по минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины». Однако уголовное дело в итоге было закрыто осенью 2014 года — до суда оно так и не дошло. Журналисты указывают, что обратились с запросом в МВД и налоговую службу для того, чтобы выяснить причины закрытия дела.
За комментарием «Радио Свобода» также обратилось в администрацию Порошенко, где журналистам сообщили, что комментировать подобные факты уполномочен советник Порошенко Макар Пасенюк. Журналисты утверждают, что на момент публикации Пасенюк на связь не вышел.
Расследование «Радио Свободы» вышло, после того как Порошенко оказался причастен к офшорному скандалу, связанному с утечкой документов из панамской Mossak Fonceka. Из документов, которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), следует, что кондитерский бизнес украинского президента еще в 2014 году был выведен в офшор на Британских Виргинских островах (BVI). Компания Prime Asset Partners Ltd. стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей Порошенко Roshen, а глава украинского государства оказался ее единственным владельцем.
Порошенко, комментируя офшорный скандал, заявил, что регистрация компании была необходима для передачи его активов в «слепой траст». Этого, в свою очередь, требовала компания Rothschild, которая была назначена доверенным лицом по управлению активами. Слова украинского лидера подтвердила и компания Rothschild Group.
В новом рейтинге богатейших людей Украины, который составил Forbes Украина, Порошенко занимает шестую строчку. Его состояние оценивается $858 млн (+$100 млн). В рейтинге журнала украинский президент также указан как владелец Roshen (указывается, что она передана в «слепой траст»), Международного инвестиционного банка. По данным журнала, Порошенко также является бенефициаром холдинга «Укрпроминвест-Агро», также упоминается, что в его собственности находится ряд активов в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях, а также национальных и региональных телерадиокомпаний.
