Лента новостей
ФТС предложила обложить пошлиной все интернет-покупки за рубежом 03:58, Экономика Кандидат от правой партии победил на выборах президента Колумбии 03:36, Политика Иран решил ветировать в ОПЕК+ идею Москвы и Эр-Рияда о росте добычи нефти 03:04, Экономика Летчика Ярошенко этапировали из Нью-Джерси в соседний штат 02:58, Общество Пятеро мигрантов погибли в ДТП при попытке скрыться от пограничников США 02:18, Общество SANA сообщило о новых ударах ВВС США по позициям армии Сирии 01:55, Политика Самолеты и беспилотник США провели многочасовую разведку у границ России 01:32, Политика Подземные толчки в Мехико связали с празднованием гола сборной на ЧМ 00:55, Общество Минобороны рассказало подробности ликвидации военных кафедр в вузах 00:49, Общество Израиль ответил на запуск воздушных шаров ударами по сектору Газа 00:21, Общество При взрыве в Афганистане погибли 18 и пострадали 49 человек 00:11, Общество Нетаньяху заявил о предотвращении терактов в Тель-Авиве и Иерусалиме 17 июн, 23:32, Политика В Армении показали найденные при обыске у депутата гранаты и зоопарк 17 июн, 23:25, Общество Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 17 июн, 23:04, РБК и «Шелл» Швейцария отобрала очки у сборной Бразилии на ЧМ-2018 17 июн, 23:02, Спорт В Бельгии 20 велогонщиков пострадали из-за нарушившей ПДД автомобилистки 17 июн, 22:35, Общество Соратник Кириенко стал кандидатом на пост главы управления по Госсовету 17 июн, 22:26, Политика Украинский ЛГБТ-законопроект оказался розыгрышем российских пранкеров 17 июн, 22:09, Общество The National Interest выбрал худшие американские истребители 17 июн, 21:54, Политика В ДНР обвинили военных Украины в организации «охоты на людей» за деньги 17 июн, 21:17, Политика Советник Трампа рассказал о предложении компромата на Клинтон от русского 17 июн, 20:56, Политика СМИ сообщили о пленении лидера «Аль-Каиды» в Ливии 17 июн, 20:33, Политика Что бизнес и профсоюзы предложили поправить в пенсионной реформе 17 июн, 20:20, Экономика Сборная Германии стартовала с поражения на чемпионате мира 17 июн, 19:54, Спорт Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 17 июн, 19:50, Партнерский материал В МИД ФРГ обеспокоились возможностью миграции в ЕС по паспорту болельщика 17 июн, 19:45, Политика «Яблоко» выбрало кандидата в губернаторы Подмосковья 17 июн, 19:42, Политика Поисковая экспедиция обнаружила затонувший миноносец «Новик» 17 июн, 19:28, Общество
МВД пресекла попытку незаконно вывести за рубеж более 5 млрд руб.
Общество, 17 дек 2015, 19:53
0
МВД пресекла попытку незаконно вывести за рубеж более 5 млрд руб.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД пресекли попытку вывода за рубеж свыше 5 млрд руб. Как сообщил агентству «Москва» глава пресс-службы столичной полиции Андрей Галиакберов, в числе подозреваемых члены межрегиональной этнической ОПГ, в составе которой были четверо граждан Турции и трое россиян.

По данным МВД, участники ОПГ занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж с помощью подконтрольных фирм, чьи счета находились в одном из столичных банков. Общая сумма дохода, полученная ОПГ в результате противоправной деятельности, составила около 1 млрд руб.

МВД возбудило два уголовных дела — по статьям «Незаконная банковская деятельность» (ст.172 УК РФ), «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ст.193.1 УК РФ) и «Организация преступного сообщества» (ст.210 УК РФ).

В ходе расследования силовики провели более 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли серверы, системные блоки, печати и документы.

В беседе с «РИА Новости» Галиакберов уточнил, что подозреваемые заключены под стражу.