МВД пресекла попытку незаконно вывести за рубеж более 5 млрд руб.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД пресекли попытку вывода за рубеж свыше 5 млрд руб. Как сообщил агентству «Москва» глава пресс-службы столичной полиции Андрей Галиакберов, в числе подозреваемых члены межрегиональной этнической ОПГ, в составе которой были четверо граждан Турции и трое россиян.
По данным МВД, участники ОПГ занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж с помощью подконтрольных фирм, чьи счета находились в одном из столичных банков. Общая сумма дохода, полученная ОПГ в результате противоправной деятельности, составила около 1 млрд руб.
МВД возбудило два уголовных дела — по статьям «Незаконная банковская деятельность» (ст.172 УК РФ), «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ст.193.1 УК РФ) и «Организация преступного сообщества» (ст.210 УК РФ).
В ходе расследования силовики провели более 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли серверы, системные блоки, печати и документы.
В беседе с «РИА Новости» Галиакберов уточнил, что подозреваемые заключены под стражу.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
