Лента новостей
«Эра без войны»: о чем договорились и не договорились две Кореи 20:56, Политика Климкин пригрозил ответить на выдачу венгерских паспортов украинцам 20:55, Политика Французский журнал проиграл апелляцию по делу о фото Кейт Миддлтон 20:41, Общество Против авиадебошира возбудили уголовное дело по статье о терроризме 20:41, Общество Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 20:34, РБК и Элитная недвижимость Суд арестовал имущество министра инфраструктуры Украины 20:13, Общество Каррера объяснил исключение Глушакова и Ещенко из состава «Спартака» 20:09, Спорт Борисов рассказал о защите российских баз в Сирии системами «Калашникова» 19:57, Политика Трамп заявил о скорой второй встрече с Ким Чен Ыном 19:52, Политика Замдиректора ФСИН поддержал введение замещающей терапии для наркоманов 19:47, Общество Реальные доходы россиян снизились впервые с начала года 19:40, Экономика Адвокат сообщил о возбуждении нового дела о пытках в ярославской колонии 19:30, Общество Как производят мраморную говядину в России 19:24, РБК и Мираторг США сертифицировали российский Ту-214 для наблюдательных полетов 19:24, Политика Путин пострелял из снайперской винтовки 19:15, Политика Выборы через край: к чему приведет отмена итогов голосования в Приморье 19:12, Политика Россия предложит изменить соглашение по Донбассу после гибели Захарченко 19:11, Политика Глава «Газпром нефти» допустил рост добычи углеводородов до 200 млн тонн 19:09, Экономика Главный тренер «Монако» анонсировал дебют Александра Головина 19:04, Спорт Как заработать на Ethereum: криптовалюта подорожала до $210 18:51, Крипто Идущая на второй тур Орлова обратилась к владимирцам «просто как человек» 18:44, Политика «Хабр» первым в России отчитался о запросах властей о пользователях 18:39, Технологии и медиа Тарасенко уйдет с должности врио губернатора Приморья 18:36, Политика Mitsubishi отозвала в России 21 тыс. Outlander из-за дефекта люка в крыше 18:31, Бизнес В США заявили о надежде на новую ядерную и ракетную сделки с Ираном 18:28, Политика Как Памфилова призвала отменить выборы в Приморье 18:20, Политика  Поврежденный «Союз» допустили к продолжению полета 18:09, Общество В Кабардино-Балкарии произошли столкновения силовиков с местными жителями 17:58, Политика
МВД пресекла попытку незаконно вывести за рубеж более 5 млрд руб.
Общество, 17 дек 2015, 19:53
0
МВД пресекла попытку незаконно вывести за рубеж более 5 млрд руб.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД пресекли попытку вывода за рубеж свыше 5 млрд руб. Как сообщил агентству «Москва» глава пресс-службы столичной полиции Андрей Галиакберов, в числе подозреваемых члены межрегиональной этнической ОПГ, в составе которой были четверо граждан Турции и трое россиян.

По данным МВД, участники ОПГ занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж с помощью подконтрольных фирм, чьи счета находились в одном из столичных банков. Общая сумма дохода, полученная ОПГ в результате противоправной деятельности, составила около 1 млрд руб.

МВД возбудило два уголовных дела — по статьям «Незаконная банковская деятельность» (ст.172 УК РФ), «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ст.193.1 УК РФ) и «Организация преступного сообщества» (ст.210 УК РФ).

В ходе расследования силовики провели более 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли серверы, системные блоки, печати и документы.

В беседе с «РИА Новости» Галиакберов уточнил, что подозреваемые заключены под стражу.