МВД направило ходатайства о заочном аресте владельцев банка «Траст»
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Тверской районный суд ходатайства о заочном аресте владельцев банка «Траст» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, пишет «Коммерсантъ».
Все они обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков. Если суд удовлетворит просьбу следствия, все обвиняемые будут объявлены в розыск.
В Тверском суде изданию сообщили, что ходатайства будут рассмотрены 17 декабря, а поскольку все бывшие совладельцы банка давно покинули Россию, рассмотрение пройдет в их отсутствие.
22 декабря 2014 года Центральный банк объявил о решении провести санацию ОАО «Национальный банк «Траст». 15 января 2015 года ЦБ заявил, что причиной возникновения финансовых трудностей у банка «Траст» стали действия прежних собственников и руководства банка, которых регулятор заподозрил в выводе активов. В апреле в отношении владельцев и руководителей «Траста» Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Согласно версии следствия, на протяжении не менее чем двух лет работала преступная схема по хищению средств вкладчиков. С этой целью, говорится в материалах дела, с 2012 по 2014 год были одобрены и заключены фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились из банка в подконтрольные руководству «Траста» офшорные компании. В частности, в качестве получателя денег называлась TIB Investments Limited, принадлежащая в январе 2015 года совладельцам «Траста» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. Согласно предварительным подсчетам следствия, всего таким образом из кредитного учреждения было выведено не менее 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн.
19 мая был задержан бывший заместитель председателя правления банка «Траст» Олег Дикусар. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
