ЦБ отозвал лицензию у московского Инвестрастбанка
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Инвестрастбанка (ИТБ). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Лицензия отозвана с 6 октября.
«Банк ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора. Также ЦБ отмечает, что правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — отмечается в сообщении, где указано, что руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации деятельности банка.
По данным отчетности на 1 сентября, по величине активов банк ИТБ занимал 361-е место в банковской системе Российской Федерации. Он является участником системы страхования вкладов.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
