Бизнес , 30 мар 2015, 16:02

Адвокат сообщил о заморозке счетов сотен жителей СНГ в Испании

Власти Испании заморозили банковские счета сотен живущих в этой стране выходцев из СССР за то, что те вовремя не объяснили происхождение своих капиталов, сообщил Deutsche Welle член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества Грегорио Фуэнтес, который специализируется на защите лиц, обвиненных в финансовых и налоговых преступлениях.

По словам адвоката, администрация Валенсийского автономного сообщества получила право замораживать счета тех лиц, кто «не отреагировал в положенные сроки — обычно это два-три месяца — на требование предоставить справку о происхождении своих капиталов». Реализоваться это право стало в прошлом году, отметил он.

Фуэнтес сказал, что не менее десяти его знакомых из России и Украины, живущих в Валенсийском автономном сообществе, не смогли предоставить документы, подтверждающие законное происхождение привезенных в Испанию средств, в результате чего их счета были заморожены.

rbc.group

Информацию о замораживании банковских вкладов россиян, живущих в Испании, подтвердил изданию россиянин Николай А., оказывающий посреднические и консалтинговые услуги соотечественникам в Андалусии.

rbc.group

Кроме того, по словам Фуэнтеса, с весны 2014 года налоговая инспекция Валенсийского автономного сообщества стала требовать у иностранцев ежегодно заполнять так называемую форму № 720 — декларацию о наличии за пределами Испании собственности — недвижимости и банковских активов на общую сумму более €50 тыс., отметил Фуэнтес. Нарушителям грозит штраф от €5 тыс. до €10 тыс.